SINODATA CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 4, 2015

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-057

北京中科金财科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 七次会议于2015 年8 月4 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于 2015 年7 月31 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生 主持，本次会议应到董事9 名，出席董事9 名，公司部分高级管理人员列席。 本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

1. 会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议2015 年半年度报告及其摘要的议案》。

公司2015 年半年度报告全文及摘要详见2015 年8 月5 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

1. 会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<2015 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告>的议案》。

《北京中科金财科技股份有限公司2015 年半年度募集资金实际存放与使 用情况专项报告》详见2015 年8 月5 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。详见2015 年8 月5 日巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

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1、公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2015 年8 月5 日

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