SINODATA CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 28, 2015

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-041

北京中科金财科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 六次会议于2015 年4 月28 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于 2015 年4 月23 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生 主持，本次会议应到董事9 名，出席董事9 名，公司部分高级管理人员列席。 本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

1. 会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议2015 年一季度报告全文及摘要的议案》。

公司2015 年一季度报告全文及摘要详见2015 年4 月29 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

2. 会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高 级管理人员的议案》。

会议同意聘任李烁担任公司高级管理人员，任期与本届董事会任期一致。 李烁简历请见附件。

公司独立董事就该事项发表了同意意见，详见2015 年4 月29 日巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

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三、备查文件

• 1.公司第三届董事会第十六次会议决议。

• 2.独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2015 年4 月29 日

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附件：个人简历

李烁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，中共党员，东北 财经大学MBA。曾任大连银行总行办公室秘书、浦发银行大连高新园区支行副 行长、浦发银行大连分行贵宾理财中心总经理、浦发银行大连长春路支行行长、 广发银行大连分行副行长，曾分管公司银行、贸易融资、金融市场、资产管理、 小企业金融、财富管理等多个部门，银行从业20 年，具有丰富的银行信贷、资 产管理、金融同业业务管理经验，熟悉现代企业管理制度，现任公司副总经理。 李烁先生与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。未受到中国证监 会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》 及相关规定中高级管理人员的任职资格。

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