SINODATA CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Feb 1, 2015

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-002

北京中科金财科技股份有限公司

关于董事、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015 年1 月29 日收到公司董事、总经理杨阳先生和董事蔡迦女士的书面辞职报告。

杨阳先生因个人原因辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会委员职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规以及《公司章程》的相关规定，杨阳先生辞去公司董事、总经理及董事会战 略委员会委员职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作。杨阳先生辞 职后，其不再在公司担任任何职务。

在未聘任新的总经理期间，暂由公司董事长朱烨东先生代为履行总经理职 责，同时公司董事会将按照规定尽快聘任新的总经理，补选新的董事及战略委员 会委员。

蔡迦女士因个人原因辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。根据《公 司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及 《公司章程》的相关规定，蔡迦女士辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务 自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作。蔡迦女士辞职后，其不再在公 司担任任何职务。

在此，公司及董事会谨向杨阳先生、蔡迦女士在任期内对公司所做出的贡献

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表示衷心感谢！

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2015 年2 月2 日

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