SINODATA CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Jun 11, 2014

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2014-025

北京中科金财科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七 次会议于2014 年6 月10 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于 2014 年6 月5 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主 持，本次会议应到董事9 名，出席董事9 名，公司部分高级管理人员列席。本 次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

1. 会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于筹划重大资 产重组事项的议案》。

为了积极推进行业内的兼并重组，完善公司的战略布局，提高公司的核心 竞争力和盈利能力，公司决定发行股份购买资产，待中介机构对交易对方及标 的资产进行尽职调查后形成本次重大资产重组事项的预案或报告书草案。

为高效、有序的完成本次重大资产重组事项的商议筹划、论证咨询、制作 预案或报告书草案等事项，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重 组管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规以及公司章程的相 关规定，董事会授权董事长朱烨东先生依法办理本次发行股份购买资产的相关 事宜，包括但不限于：

（1）对本次重大资产重组筹划期间的商议筹划、论证咨询、制作预案或 报告书草案等事项的办理；

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• （2）聘请本次重大资产重组事宜的中介机构；

• （3）组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。

公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次重大资产重组事

项的预案或报告书草案。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2014 年6 月12 日

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