SINODATA CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 22, 2014

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2014-018

北京中科金财科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六 次会议于2014 年4 月22 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于 2014 年4 月17 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生 主持，本次会议应到董事9 名，出席董事9 名，公司部分高级管理人员列席。 本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

1. 会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议2014 年一季度报告全文及摘要的议案》。

公司2014 年一季度报告全文及摘要详见2014 年4 月23 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

2. 会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 股权变更的议案》。

会议同意公司以人民币80.80 万元转让所持北京中科金财电子产品公司 （以下简称“中科电子”）2%的股权。本次股权转让完成后，北京恒沙科技有 限责任公司将持有中科电子51%的股权，公司持有中科电子49%的股权。本次 股权转让完毕，中科电子不再纳入公司合并报表范围。

《北京中科金财科技股份有限公司关于控股子公司股权变更的公告》详见

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2014 年4 月23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2014 年4 月23 日

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