SINODATA CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 10, 2013

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2013-050

北京中科金财科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次 会议于2013 年9 月10 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2013 年9 月5 日以电话、传真、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孟庆涛主持，出 席会议应到监事3 名，实到监事3 名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》 等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

1. 会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议募集资 金投资项目变更的议案》。

监事会同意公司将募集资金投资项目“营销与服务网络建设项目”剩余资金 用于实施“智能银行渠道整合平台V1.0 项目”，认为：公司本次募集资金投资项 目的变更，系结合公司所处行业的特点和现有的业务基础所做出的决策，符合公 司发展战略的需要，有利于提高募集资金的使用效率，平衡项目资金需求，节约 财务费用，使募集资金实现最优配置和最大效益，从而增强市场竞争力，提高公 司的抗风险能力，符合公司发展要求和全体股东的利益。

本议案需提交股东大会审议。

2. 会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议超募资 金投资项目延期的议案》。

监事会同意公司将“票据自助受理系统项目”完成时间延长至2014 年6 月

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30 日，认为：公司本次关于超募资金投资项目延期事项是根据项目具体实施情 况做出的谨慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对 项目预期效益产生影响，具有可行性及必要性。本次项目延期不存在变相改变募 集资金用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相 关规定，有利于提升公司未来的可持续发展能力，符合公司长期发展规划，充分 保障了全体股东的合法权益。

本议案需提交股东大会审议。

1. 会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分闲 置募集资金购买保本型理财产品额度及期限的议案》。

监事会同意公司增加人民币2 亿元的闲置募集资金额度购买保本型理财产 品，认为公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品不影响募集资金项目的 正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益，相关 内容及所履行的相关程序符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：募集 资金使用》、《公司章程》等有关规定。

最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用闲置 募集资金购买保本型理财产品后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为 他人提供财务资助并对外披露。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 监事会

2013 年9 月11 日

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