SINODATA CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 10, 2013

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2013-049

北京中科金财科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三 次会议于2013 年9 月10 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于 2013 年9 月5 日以电话、传真、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东 先生主持，本次会议应到董事9 名，出席董事9 名，公司部分高级管理人员列 席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

1. 会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议募集资 金投资项目变更的议案》。

会议同意公司将募集资金投资项目“营销与服务网络建设项目”剩余资金 3,043.66 万元用于实施“智能银行渠道整合平台V1.0 项目”。

《北京中科金财科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》详 见2013 年9 月11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事就该事项发表了同意意见，保荐机构东北证券股份 有限公司发表了同意该事项实施的核查意见，详见2013 年9 月11 日巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

1. 会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议超募资

金投资项目延期的议案》。

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会议同意公司将“票据自助受理系统项目”完成时间延长至2014 年6 月 30 日。

《北京中科金财科技股份有限公司关于超募资金投资项目延期的公告》详 见2013 年9 月11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事就该事项发表了同意意见，保荐机构东北证券股份 有限公司发表了同意该事项实施的核查意见，详见2013 年9 月11 日巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

1. 会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分闲

置募集资金购买保本型理财产品额度及期限的议案》。

会议同意公司调整部分闲置募集资金购买保本型理财产品额度及期限。

《北京中科金财科技股份有限公司关于调整部分闲置募集资金购买保本 型理财产品额度及期限的公告》详见2013 年9 月11 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事就该事项发表了同意意见，保荐机构东北证券股份 有限公司发表了同意该事项实施的核查意见，详见2013 年9 月11 日巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

1. 会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开

2013 年第二次临时股东大会的议案》。

会议同意公司于2013 年9 月27 日召开2013 年第二次临时股东大会，并 于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会 通知的公告》详见2013 年9 月11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第三次会议决议。

• 2、东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司募集资金

• 投资项目变更的核查意见。

• 3、东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司超募资金

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投资项目延期的核查意见。

4、东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司调整部分 闲置募集资金购买保本型理财产品额度及期限的核查意见。

5、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会 议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2013 年9 月11 日

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