SINODATA CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jul 8, 2013

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2013-039

北京中科金财科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一 次会议于2013 年7 月8 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2013 年 6 月28 日以电话、传真、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主 持，本次会议应到董事9 名，出席董事9 名，公司部分高级管理人员列席。本 次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

1. 会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第三届 董事会董事长、副董事长的议案》。

会议同意选举朱烨东为公司第三届董事会董事长、选举沈飒为公司第三届 董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 董事长、副董事长简历详见附件。

1. 会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第三届

董事会专门委员会委员的议案》。

• （1）选举朱烨东、杨阳、于志宏、白涛、宁家骏为第三届董事会战略委

• 员会委员；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• （2）选举赵燕、宁家骏、李明珠为第三届董事会审计委员会委员；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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（3）选举白涛、赵燕、蔡迦为第三届董事会提名委员会委员；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）选举宁家骏、白涛、赵燕、朱烨东、沈飒为第三届董事会薪酬与考

核委员会委员；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1. 会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高 级管理人员的议案》。

（1）聘任杨阳为总经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）聘任沈飒为运营总监；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）聘任赵学荣为副总经理兼财务总监；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）聘任贺岩为副总经理兼董事会秘书；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（5）聘任黄智舜为副总经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（6）聘任李明珠为副总经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（7）聘任杜江为副总经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（8）聘任李昕照为副总经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（9）聘任夏海涛为副总经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（10）聘任张京辉为副总经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（11）聘任章超英为副总经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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上述高级管理人员的任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。高级管理人员简历详见附件。

公司独立董事对于聘任公司高级管理人员发表了独立意见，详见2013 年7

月9 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

1. 会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内

部审计部门负责人的议案》。

会议同意聘任黎华为公司内部审计部门负责人。

黎华简历详见附件。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2013 年7 月9 日

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附件：

董事长简历：

朱烨东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生。南京理工大学 计算机系软件专业学士、北京大学经济学院金融学硕士、北京大学经济学院政 治经济学博士、高级工程师，2007 年获得信息产业部计算机信息系统集成高级 项目经理证书。曾任北京大学北佳公司软件工程师，香港伟仕集团金融事业部 总经理，北京奥德映真计算机技术有限公司董事、总经理，北京北大青鸟计算 机智能技术有限公司董事、总经理等职，现任北京中科金财科技股份有限公司 董事长。朱烨东先生曾经从事过技术服务、咨询、研发、市场、销售、管理等 工作，拥有大型IT 企业的丰富管理经验，熟悉现代企业管理方式。朱烨东先生 为公司实际控制人，与公司控股股东沈飒为夫妻关系，沈飒女士持有公司股份 23,788,716 股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定中董事的任职资格。

副董事长简历：

沈飒，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，北京大学经济学 院金融专业硕士，中共党员。曾任北京奥德映真计算机技术有限公司销售经理、 方正奥德集团公司大客户部销售总监、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司 营销副总经理、优利系统（中国）有限公司金融行业销售经理，现任北京中科 金财科技股份有限公司董事、运营总监。沈飒女士长期从事政府、金融行业的 市场开发及销售的管理工作，具有丰富的政府、金融行业的市场开发及销售管 理经验，与各级政府采购中心、各大金融机构、国内外硬件设备厂商保持着长 期良好的合作关系。沈飒女士为公司控股股东，持有公司股票23,788,716 股， 与公司实际控制人朱烨东先生为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所 处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。

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高级管理人员简历：

杨阳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生。武汉工业大学计 算机及应用专业学士、北京大学经济学院金融学硕士，工程师。曾就职中国银 行北京分行信息科技部软件工程师、项目经理，广东发展银行北京分行电子银 行部总经理助理、信息科技部总经理，北京基础设施投资有限公司线网综合部 经理，北京轨道交通路网管理有限公司总经理、常务副总经理，北京市政交通 一卡通有限公司总经理，现任北京中科金财科技股份有限公司总经理。杨阳先 生曾经从事过技术研发、系统运行维护、负责中大型项目建设管理等工作，拥 有丰富的企业管理经验，熟悉现代企业管理方式。杨阳先生未持有公司股份， 与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深 圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员 的任职资格。

沈飒，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，北京大学经济学 院金融专业硕士，中共党员。曾任北京奥德映真计算机技术有限公司销售经理、 方正奥德集团公司大客户部销售总监、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司 营销副总经理、优利系统（中国）有限公司金融行业销售经理，现任北京中科 金财科技股份有限公司董事、运营总监。沈飒女士长期从事政府、金融行业的 市场开发及销售的管理工作，具有丰富的政府、金融行业的市场开发及销售管 理经验，与各级政府采购中心、各大金融机构、国内外硬件设备厂商保持着长 期良好的合作关系。沈飒女士为公司控股股东，持有公司股票23,788,716 股， 与公司实际控制人朱烨东先生为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所 处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中高级管理人员的任职资格。

赵学荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，中国人民大学 财务会计专业本科毕业，高级经济师，会计师职称。曾任香港伟仕集团北京伟 仕科技发展公司会计、北京奥德映真计算机技术有限公司财务主管、财务部经 理、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司财务经理。从事财务管理工作近20 年，具有丰富的IT 类企业财务核算与管理经验。现任公司副总经理兼财务总监。

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赵学荣女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以 上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章 程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。

贺岩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，南开大学EMBA， 硕士学历。2007 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任广州中加贸 易有限公司副总经理，北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证 券事务代表，现任公司副总经理兼董事会秘书。贺岩先生具有丰富的金融知识 及管理经验，熟悉现代企业管理方式。贺岩先生未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交 易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资 格。

黄智舜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，毕业于北京大 学力学系力学专业，本科学历，高级工程师。2007 年获得信息产业部计算机信 息系统集成高级项目经理证书，获得ISO20000、ISO27001 主任审核员认证资格 证书。曾任北京北佳信息技术有限公司软件开发部软件工程师、长沙伟仕科技 有限公司经理、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司副总经理，现任公司副 总经理。黄智舜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司 持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、 《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。

李明珠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，毕业于南开大 学金融系农村金融专业，本科学历，高级经济师。2007 年取得深圳证券交易所 董事会秘书资格证书。曾任中国农业银行吉林省白山市分行营业部信贷部经理、 吉林省白山市永利药业股份有限公司副总经理。现任北京中科金财科技股份有 限公司董事、副总经理。李明珠先生从事金融工作10 余年，具有丰富的金融知 识及管理经验。李明珠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以 及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

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未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司 法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。

杜江，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生。华中理工大学博 士学位，副教授。曾任北京瑞科时代科技有限公司副总经理，现任公司副总经 理。杜江先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5% 以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司 章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。

李昕照，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，大学本科学历， 高级工程师。毕业于内蒙古工学院化工设备与机械专业。曾在首钢氧气厂历任 车间技术员、车间党支部书记等职务，并曾就职于北京北环环保工程研究所。 2001 年3 月，曾任北京晟莱克光电仪器设备有限公司经理，2003 年任北京汇冠 金财科技有限公司法定代表人、执行董事，现任公司副总经理。李昕照女士未 持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规 定中高级管理人员的任职资格。

夏海涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，天津商学院商 业企业管理系财会计学专业本科毕业，高级经济师，会计师职称。历任北京钱 柜餐饮娱乐有限公司人事经理、北京东方通科技有限公司人力资源总监、北京 炎黄健康传媒人力资源总监等职，现任公司副总经理。夏海涛先生从事人力资 源管理工作近20 年，具有丰富的企业人力资源管理和运营经验。夏海涛先生未 持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规 定中高级管理人员的任职资格。

张京辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，北京信息工程 学院计算机软件专业本科毕业，学士学位。曾任光大国际信托投资公司系统集 成公司软件开发工程师、项目经理，美国优利系统（中国）有限公司高级顾问、

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专业服务部经理、解决方案经理，美国太阳系统（中国）有限公司解决方案和 专业服务销售经理，亚美亚（中国）系统有限公司解决方案经理，现任北京中 科金财科技股份有限公司副总经理，在产品研发、专业服务管理以及业务咨询 领域近20 年工作经验。张京辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符 合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。

章超英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，大专学历，获 得信息产业部计算机信息系统集成项目经理证书。曾任深圳太极软件公司副总 经理，太极计算机股份有限公司政府事业部总经理，太极计算机股份有限公司 政府事业部本部副总经理，太极计算机软件公司副总经理，太极计算机股份有 限公司应用软件事业部副总经理等职，现任公司副总经理。章超英女士持有公 司股份35,625 股，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以 及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关 规定中高级管理人员的任职资格。

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内审部门负责人简历：

黎华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，毕业于中国人民 大学财务会计专业，大学本科学历。曾任职于湖南省儿童医院，现就职于北京 中科金财科技股份有限公司。黎华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实 际控制人及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及 其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定中内审部门负责人的任职资格。

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