SINODATA CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 25, 2012

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2012-032

北京中科金财科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四 次会议于2012 年11 月23 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2012 年11 月18 日以电话、邮件方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，本次会 议应到董事9 名，出席董事9 名，公司部分高级管理人员列席。本次会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

1. 会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立控

股子公司的议案》。

会议同意公司出资700 万元投资设立北京中科金财信息技术有限公司（以下 简称“中科信息”）。中科信息注册资本为1000 万元，公司出资700 万元，占注 册资本的70%。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京中科金财科技股份有限公司对 外投资公告》。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2012 年11 月26 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==