SINODATA CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Sep 18, 2012

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2012-021

北京中科金财科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一 次(临时)会议于2012 年9 月17 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知 于2012 年9 月12 日以电话、邮件方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持， 本次会议应到董事9 名，出席董事9 名，公司部分高级管理人员列席。本次会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

1. 会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公 司增资的议案》。

会议同意公司出资10,080 万元对公司控股子公司北京中科金财电子商务有 限公司（以下简称“中科商务”）进行增资。增资后中科商务的注册资本为10,000 万元，公司出资9,700 万元，占注册资本的97%。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京中科金财科技股份有限公司对 外投资公告》。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

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特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2012 年9 月18 日

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