SINODATA CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 28, 2012

北京中科金财科技股份有限公司独立董事 关于公司更换董事、聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》 等相关规定，作为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事，现就公司第二届董事会第十次会议审议的更换董事、聘任高 级管理人员事项发表如下意见：

一、鉴于公司董事李彤彤因个人原因已于2012年8月15日辞去公司 董事及董事会审计委员会委员职务，经公司董事会提名委员会提名，第 二届董事会第十次会议同意推举李明珠担任公司董事，任职期限与第二 届董事会任期一致。

经审阅李明珠先生个人履历等有关资料，李明珠先生具备与其行使 职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第147条规定的情况，以及 被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；也不存在最 近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形。上述董事 候选人的任职资格及提名、决议等程序均符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。李明珠先生担任董事后，公司董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

因此，我们同意李明珠先生作为董事候选人提交公司2012年第一次 临时股东大会审议。

二、经公司总经理提名，第二届董事会第十次会议同意聘任张京辉 先生、李昕照女士、夏海涛先生担任公司副总经理，任职期限与第二届

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董事会任期一致。

经审阅张京辉先生、李昕照女士、夏海涛先生个人履历等有关资料， 其具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第147条规 定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情 况；也不存在最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的 情形。上述副总经理人员的任职资格及提名、决议等程序均符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。

因此，我们同意聘任张京辉先生、李昕照女士、夏海涛先生担任公 司副总经理。

（以下无正文，为签字页）

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（此页无正文，为《北京中科金财科技股份有限公司独立董事 关于公司更换董事、聘任高级管理人员的独立意见》之签字页）

独立董事（签名）：

温京辉

彭雪峰

王锁柱

北京中科金财科技股份有限公司

二O一二年八月二十四日

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