SINODATA CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 16, 2012

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2012-011

北京中科金财科技股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012 年8 月15 日收到公司董事李彤彤女士的书面辞职报告，李彤彤女士因个人原因辞去 公司董事、董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，李 彤彤女士辞去董事及董事会审计委员会委员职务自辞职报告送达公司董事会之 日起生效，其辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运作。李彤彤女士辞职后，其不再在公司担任任何职务。

公司监事会于2012 年8 月15 日收到公司监事会主席盖洪涛先生的书面辞职 报告，盖洪涛先生由于个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司 章程》的相关规定，因盖洪涛先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数， 盖洪涛先生的监事职务需履行至新的监事选举产生之日。盖洪涛先生辞职后，其 不再在公司担任任何职务。

在此，公司及董事会、监事会谨向李彤彤女士和盖洪涛先生在任期内对公司 所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

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