SINODATA CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 7, 2012

北京中科金财科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议

时间: 2011年2月28日

地点: 中科金财大会议室

出席人:朱烨东、陈绪华、沈飒、蔡迦、于志宏、李彤彤、温京辉、 彭雪峰、王锁柱

列席人: 黄智舜、景雪飞、赵学荣、李明珠

主持人:朱烨东

本次会议应到董事9人,实到董事9人,出席会议的董事符合《公 司法》和公司章程的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论,会议表决 并作出如下决议:

第一、审议通过关于境内公开发行股票并上市的议案的决议

同意公司拟订的本次发行并上市方案,并将此项议案提交公司 2011年第一次临时股东大会审议。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

第二、审议通过关于募集资金用途的议案的决议

同意本次发行所募集资金在扣除发行费用后,全部用于影像集中 作业平台 V2.0、IT 服务综合业务管理系统、基础组件支撑平台 V2.0 以及营销与服务网络建设4个项目(具体项目情况详见议案二附件《募 集资金运用的可行性分析报告》)。

以上项目所需资金拟全部以本次公开发行募集资金投入。本次发 行计划实施后,实际募集资金量较募集资金项目需求若有不足,则不 足部分由公司自筹解决: 实际募集资金量若超过募集资金项目需求, 则剩余部分用于补充公司流动资金。并将此项议案提交2011年第一次 次临时股东大会审议。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

第三、审议通过关于发行前滚存利润分配方案的议案的决议

同意在本次发行完成后, 由公司全体新老股东按照本次发行后的 股权比例共同享有公司在本次发行当年实现的利润以及在本次发行以 前年度滚存的未分配利润。并将该议案提交2011年第一次临时股东大 会审议。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

第四、审议通过关于修订《北京中科金财科技股份有限公司章程 (草案)》的议案的决议

会议审议并通过修订后的《北京中科金财科技股份有限公司章程 (草案)》,并将该议案提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。修 订后的章程草案在该次股东大会通过、公司完成本次 A 股发行后生效。 届时将取代公司现行章程。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

第五、审议通过关于修改《董事会秘书工作制度》等内控制度的 议案的决议

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)和《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2010年9月实施),对 《董事会战略委员会工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》、《董 事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《董 事会秘书工作制度》、《总经理工作制度》、《投资者关系管理制度》和 《内部审计制度》部分条款进行修改。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

第六、审议通过关于修改《股东大会议事规则》等内控制度的议 案的决议

根据 2008年9月第六次修订的《深圳交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2010年9月实施), 对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、 《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、

《信息披露管理制度》和《对外担保管理制度》部分条款进行修改。 并将该议案提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

第七、审议通过关于股利分配政策的议案的决议

会议审议通过《关于股利分配政策的议案》,并将该议案提交公司 2011年第一次临时股东大会审议。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

第八、审议通过关于2008年度至2010年度《审计报告》的议案 的决议

会议审议通过《关于审议 2008 年度至 2009 年度<审计报告>的议 案》,并将该议案提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

第九、审议通过并确认关联交易的决议

会议审议通过截至2011年2月公司发生的1000万以下的具体关 联交易。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

第十、审议通过需提交股东大会确认的关联交易的决议

会议审议通过截至2011年2月公司发生的1000万以上的具体关 联交易,并将该议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

$2 - 2 - 4$

第十一、审议通过向北京银行申请贷款事宜的决议

会议审议通过《关于向北京银行申请贷款事宜的议案》,并将该 议案提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

第十二、审议通过2010年度利润分配方案的决议

会议审议通过《关于 2010 年度利润分配方案的议案》,并将该议 案提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

董事会决定在 3月 15 日召开 2011 年度第一次临时股东大会, 审 议通过上述议案中需股东大会决议的议案。

附件: 本次董事会全部议案——议案一至议案十二

(下接签字页)

(本页为《北京中科金财科技股份有限公司第二届董事会第四次会议 决议》签字页,无正文)

董事签字: 朱烨东 陈绪华 沈 飒 S 蔡 迦 平玄宏 于志宏 李形形 温京辉 彭雪峰 王锁柱

$2 - 2 - 6$