SINODATA CO.,LTD. — AGM Information 2012

Mar 19, 2012

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2012-005

北京中科金财科技股份有限公司

关于召开2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次 会议于2012 年3 月17 日召开，会议审议通过了《关于提请召开2011 年年度股 东大会的议案》。会议决定于2012 年4 月10 日（星期二）召开公司2011 年年度 股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司2011 年年度股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：2012 年4 月10 日（星期二）上午9：30 时。

• 5、会议召开方式：现场会议、现场投票。

• 6、股权登记日：2012 年4 月5 日（星期四）。

• 7、出席对象：

（1） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司股东。

• （2） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （3） 公司聘请的律师。

• 8、会议地点：北京市海淀区学院路51 号楼首享科技大厦2 层会议室

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二、会议审议事项

1、议案名称

• （1） 审议《关于审议2009 年度至2011 年度审计报告的议案》；

• （2） 审议《关于审议2011 年度利润分配方案的议案》；

• （3） 审议《关于审议2011 年度董事会工作报告的议案》；

• （4） 审议《关于审议2011 年度监事会工作报告的议案》；

• （5） 审议《关于审议2011 年度决算报告的议案》；

• （6） 审议《关于审议2012 年度预算方案的议案》；

• （7） 审议《关于审议续聘会计师事务所的议案》；

• （8） 审议《关于修订<北京中科金财科技股份有限公司章程（上市后适用）>

• 的议案》；

• （9）审议《关于更换监事会成员的议案》。

  • 2、披露情况

上述第1、2 项议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并于2 月 17 日在公司首次公开发行股票招股说明书中予以披露，具体内容详见2012 年2 月17 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司首次公开发行股票招 股说明书。第3、5、6、7、8 项议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过， 具体内容详见2012 年3 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第二届董事会 第八次会议决议公告。第4、9 项议案已经公司第二届监事会第四次会议审议通 过，具体内容详见2012 年3 月20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第二届监事会 第四次会议决议公告。

3、上述议案1 以特别决议方式表决，经出席会议的股东及股东代理人所持 表决权超过2/3 通过。

四、会议登记方法

1、现场会议登记方式

（1）自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡

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及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人 身份证、授权委托书（如附件一）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公 章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，还须持法人授权委托书（如附件一）和出席人身份证。

（3）拟出席本次会议的股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（如附件二） 采取来人、信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准， 公司不接受电话登记。

（4）登记时间、地点：

登记时间：2012 年4 月9 日（上午9：30 至11：30，下午13：00 至16： 30）。

登记地点：北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室。

五、其他事项

• 1、参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

• 2、会议联系方式：

联 系 人：李明珠 贺岩

联系电话：010-62309608

传 真：010-62309595

公司地址：北京市海淀区学院路51 号楼首享科技大厦6 层

邮政编码：100191

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第七次会议决议。

• 2、公司第二届董事会第八次会议决议。

• 3、公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

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2012 年3 月20 日

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附件一：

授权委托书

兹委托___（身份证号码为__）代表本人出席北京中科 金财科技股份有限公司于2012 年4 月10 日召开的2011 年年度股东大会，并代 为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。 委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人签名：

受托人身份证号码： 本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下划√）

议 案 序 号	议案名称	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
			同意	反 对	弃权
1	关于审议2009 年度至2011 年度审计报告的决议
2	关于审议2011 年度利润分配方案的议案
3	关于境内公开发行股票 并上市的议案	发行股票种类
		发行上市地点
		发行股票面值
		发行数量
		发行对象
		发行价格的定价方式
		发行方式
		本决议有效期限为一年，自 股东大会通过之日起计算
		为了确保本次发行上市工 作顺利、高效地进行，提请 股东大会授权董事会依照 法律、法规及规范性文件的 规定和有关主管部门的要

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		求办理与本次发行上市有 关的事宜
4	关于审议2011 年董事会工作报告的议案
5	关于审议2011 年监事会工作报告的议案
6	关于审议2011 年度决算报告的议案
7	关于审议2012 年度预算方案的议案
8	关于审议续聘会计师事务所的议案
9	关于修订《北京中科金财科技股份有限公司章程（上 市后适用）》的议案
10	关于更换监事会成员的 议案	确认孟庆涛选担任公司职 工监事，李昕照不再担任职 工监事
		选举范惠众担任公司监事， 张琦不再担任监事

说明：

1、请在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”。同 一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意思进行 表决。

委托人签名（法人股东由法定代表人签字并加盖法人单位公章）：

委托日期：2012 年 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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附件二：

北京中科金财科技股份有限公司 2011年年度股东大会参加会议回执

截止2012 年 月 日，本人/本单位持有北京中科金财科技股份 有限公司股票，拟参加公司2011 年年度股东大会。

姓名或单位名称（签字或盖章） 身份证号码或营业执照号码 股东账号 持有股数 联系电话 联系地址 是否本人参加 备注

日期：

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