Sinocelltech Group Limited — Capital/Financing Update 2022

Feb 9, 2022

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2022-004

北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期 及相关授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年1月22 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了公 司2021年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，并 于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司本次发行的相 关事项。2021年8月16日公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案 的议案》等相关议案，对本次发行方案进行了调整。

根据公司于2021年2月9日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关 于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权 董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》，公司 本次发行决议的有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行 具体事宜的有效期均为自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，上 述决议有效期及相关授权有效期即将届满。

公司已于2021年11月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）出具的《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3634号），批复的有效期为自同意注册之日 起12个月。目前，本次发行工作尚未结束。

鉴于前述决议及相关授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为确保 本次发行工作持续、有效、顺利开展，公司于2022年2月8日召开了第一届董事会

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第二十三次会议及第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于延长公司向 特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案》，同意将本次发行决议的有效 期自原届满之日起延长至中国证监会关于公司本次发行注册批复规定的12个月 有效期截止日；审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全 权办理公司向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》，同意提请股东大 会将授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行有关的全部具体事宜的 有效期自原届满之日起延长至中国证监会关于公司本次发行注册批复规定的12 个月有效期截止日。除此之外，公司本次发行的原发行方案、股东大会授权董事 会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的其他内容均保持不变。

公司独立董事已就《关于延长公司向特定对象发行A股股票方案之决议有效 期的议案》予以事前认可并发表了同意的独立意见，已就《关于提请股东大会延 长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票具体事宜有 效期的议案》发表了同意的独立意见。《关于延长公司向特定对象发行A股股票 方案之决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士 全权办理公司向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》尚需提交公司股 东大会审议通过。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2022 年 2 月 10 日

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