Sinocelltech Group Limited — Capital/Financing Update 2021

Aug 16, 2021

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-044

北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况 说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日 召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于<北京神州细 胞生物技术集团股份公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的 议案》《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司2021年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》等相关议案，对公司2021年 度向特定对象发行A股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新了本次发行的审议程序、募集资金投 资项目、募集资金投资总额及项目投资金 额相关内容
释义	释义	本预案指北京神州细胞生物技术集团股 份公司2021年度向特定对象发行A股股 票预案（修订稿）
第一节 本次向特定对 象发行股票概要	二、本次向特定对象 发行股票的背景和目 的	1、更新本次发行目的 2、更新公司研发进展
	四、本次向特定对象 发行股票方案概要	更新募集资金规模及用途
	七、本次发行取得批 准的情况及尚需呈报 批准的程序	更新本次发行的审议程序
第二节 发行对象的基 本情况与附生效条件 的股份认购合同摘要	一、拉萨爱力克的基 本情况	更新发行对象拉萨爱力克截至报告期末 的主要财务数据
	一、本次募集资金使 用计划	更新募集资金规模及用途

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预案章节	章节内容	修订情况
第三节 董事会关于本 次募集资金使用的可 行性分析	二、本次募集资金投 资项目的必要性和可 行性分析	1、根据发行方案调整后的募投项目更新 了必要性及可行性分析 2、更新了公司主要产品的临床试验及上 市进展
第四节 董事会关于本 次发行对公司影响的 讨论与分析	六、本次股票发行相 关的风险说明	更新了公司产品上市申请获批的进展
第五节 公司利润分配 政策及执行情况	二、公司近三年的现 金分红及利润分配政 策执行情况	更新公司最近三年的分红情况
	四、公司最近三年未 分配利润使用安排情 况	更新公司截至报告期末的累计未分配利 润
第六节 关于本次向特 定对象发行股票摊薄 即期回报与公司采取 填补措施及相关主体 承诺	一、本次发行对公司 每股收益的影响	更新公司本次发行摊薄即期回报的测算
	二、本次发行摊薄即 期回报的风险提示	更新本次发行摊薄即期回报的风险提示
	四、本次募集资金投 资项目与公司现有业 务的关系，公司从事 募投项目在人员、技 术、市场等方面的储 备情况	1、根据发行方案调整后的募投项目更新 了本次发行募投项目与公司业务的关系 2、更新了公司截至报告期末的研发人员 情况

《北京神州细胞生物技术集团股份公司2021年度向特定对象发行 A股股票 预案（修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露， 敬请广大投资者注意查阅。本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成 尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广 大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2021 年 8 月 17 日

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