Sinocelltech Group Limited — Board/Management Information 2022

May 17, 2022

北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事 次会议相关事项的独立意见 关于公司第二届董事会第

根据《中华人民共和国公司法》(以下 下简称"《公司法》")、《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、 《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《北京 神州细胞生物技术集团股份公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工作 制度》")等相关规定,我们作为北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下称"公 司") 的独立董事, 就公司第二届董事会第一次会议相关事项, 发表独立意见如 $\top:$

经审阅谢良志先生、YANG WANG(王阳)先生、唐黎明先生、ZHANGHUA LAN(兰章华)先生、赵桂芬女士的个人履历,我们认为,上述人员具备履行高 级管理人员职责的能力, 符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司 高级管理人员的任职资格和条件,不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解 除的情况, 也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒。本次公司高 级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》及相 关法律法规的规定。

因此,我们一致同意聘任谢良志先生为公司总经理;同意聘任 YANG WANG (王阳)先生、唐黎明先生、ZHANGHUALAN(兰章华)先生为公司副总经理: 同意聘任赵桂芬女士为公司财务总监: 同意聘任唐黎明先生为公司董事会秘书。 前述人员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之 日止。

(以下无正文,为签字页)

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(本页无正文,为《北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事关于公司第二 届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页)

苏志国 签字:

2022年5月17日

(本页无正文,为《北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事关于公司第二 届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页)

王晓川

签字: 3/00元~

1022年5月17日

(本页无正文, 为《北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事关于公司第 二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页)

何为 等 h M to

2022年5月17日