Sinocelltech Group Limited — Board/Management Information 2022

Apr 26, 2022

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北 京神州细胞生物技术集团股份公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《北京神州 细胞生物技术集团股份公司独立董事工作制度》等相关规定,我们作为北京神州 细胞生物技术集团股份公司(以下称"公司")的独立董事,就公司第一届董事会 第二十四次会议相关事项, 发表事前认可意见如下:

一、关于聘请公司 2022 年度审计机构的事前认可意见

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力, 能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报告审计与内 部控制审计等工作。因此,我们同意将该事项提交公司第一届董事会第二十四次 会议审议。

二、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见

公司 2022 年度日常关联交易预计, 系公司基于日常经营需要与关联方开展 日常交易,系遵循公平、公正、公开原则开展,定价原则公允,符合公司业务发 展需要, 有利于公司健康稳定发展, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的行为, 公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖, 不会对公司独立 性构成影响。因此,我们同意将该事项提交公司第一届董事会第二十四次会议审 议。

三、关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的事前认可 意见

2022 年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保, 是为了满足公司及下属子公司经营和发展的资金需要。同时,为提高融资效率、 降低融资成本, 公司拟为控股子公司提供担保, 被担保人为控股子公司, 担保风 险可控。因此, 我们同意将该事项提交公司第一届董事会第二十四次会议审议。

四、关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的事前认可意见

公司(包括下属子公司)向控股股东申请借款额度系为满足公司业务发展的 需要,保障公司的正常有序运转,有利于促进公司持续健康发展。本次关联交易 遵循公平、公正的原则,符合商业惯例,符合公司和全体股东的利益,符合公司 发展战略,有利于公司的长远发展;未影响公司的独立性,不存在损害公司及公 司股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意将该事项提交公司第一届 董事会第二十四次会议审议。

(以下无正文,为签字页)

(本页无正文,为《北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事关于公司第一 届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)

2022年 中月25日

(本页无正文,为《北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事关于公司第一 届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)

苏志国 签字: 554

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(本页无正文,为《北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事关于公司第一 届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)

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王晓川

签字: 3、 3

2022年4月27日