Sinocelltech Group Limited — Board/Management Information 2022

Feb 9, 2022

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2022-003

北京神州细胞生物技术集团股份公司

第一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第 二十一次会议于 2022 年 2 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会 议的通知于 2022 年 2 月 5 日通过通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、规范性文件的规 定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效 期的议案》

公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年度向特定对象 发行A股股票方案的议案》，为不影响公司2021年度向特定对象发行股票（以下 简称“本次发行”）事项的继续推进，同意将本次发行决议的有效期自原届满之 日起延长至中国证监会关于公司本次发行注册批复规定的12个月有效期截止日。 除延长决议有效期外，关于公司本次发行的原方案保持不变。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。

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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会

2022 年 2 月 10 日

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