Sinocelltech Group Limited — Board/Management Information 2021

May 11, 2021

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-029

北京神州细胞生物技术集团股份公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 十八次会议于 2021 年 5 月 10 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议 的通知及相关材料于 2021 年 4 月 29 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议由董事长谢良志博士主持，会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集 团股份公司章程》以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

为公司向特定对象发行股票项目审核所需，公司对本次向特定对象发行股票 申请文件进行了相应更新，同时编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司前 次募集资金使用情况报告》及《北京神州细胞生物技术集团股份公司于 2021 年 3 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性认定书》并提请公司董事会审议。 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》等相关规定，公司就截至2021年3月31日止前次募集资 金的使用情况编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司前次募集资金使用情 况报告》，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审核并 出具了《北京神州细胞生物技术集团股份公司截至2021年3月31日止前次募集资 金使用情况报告及鉴证报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于公司于 2021 年 3 月 31 日与财务报告相关的内部控 制有效性认定书的议案》

根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，结合公司内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《北京神州细胞生 物技术集团股份公司于2021年3月31日与财务报告相关的内部控制有效性认定 书》。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述认定书进行审核并出 具了《北京神州细胞生物技术集团股份公司截至2021年3月31日止的内部控制审 核报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2021 年 5 月 12 日