Sinocelltech Group Limited — Audit Report / Information 2026

Mar 31, 2026

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2026 年 3 月 25 日 向特定对象发行人民币普通股(A 股) 认购资金总额的验资报告

索引 页码 验资报告 1-2

北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 {≣sKP7}0
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验资报告

XYZH/2026BJAA1B0223 中信证券股份有限公司

传直:

中信证券股份有限公司:

我们接受委托, 对中信证券股份有限公司(以下简称"贵公司")承销的北京神州 细胞生物技术集团股份公司(以下简称"神州细胞")向特定对象发行人民币普通股(A 股) (以下简称本次发行) 截至 2026年3月 25日 12:00:00 止认购资金的实收情况进 行审验。按照国家相关法律、法规的规定和协议的要求发行募资,提供真实、合法、完 整的验资资料, 保护向特定对象发行股票认购资金的安全、完整是贵公司的责任。我们 的责任是对本次发行认购资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册 会计师审计准则第 1602 号一验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情 况, 实施了检查等必要的审验程序。

根据神州细胞于 2025 年 6 月 5 日召开的第三届董事会第二次会议决议、2025 年 6 月 23 日召开的 2025 年第一次临时股东会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于同 意北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可 [2025] 2971 号) 同意注册, 神州细胞拟向控股股东拉萨爱力克投资咨询有限公司定向增 发人民币普通股 25,000,000.00股(每股面值 1元),每股发行价人民币 36.00元。

根据我们的审验, 截至 2026 年 3 月 25 日 12:00:00 止, 贵公司在中国民生银行股 份有限公司北京木樨地支行开立的账号为 694495776 的募集资金专用账户实际已收到 本次向特定对象发行 A 股股票的认购款人民币 900,000,000.00 元。

本验资报告仅供贵公司确认本次发行认购资金的到位情况时使用,不应被视为是对 验资报告日后该认购款项存在的保证,因使用不当所造成的后果,与执行本验资业务的 注册会计师及本会计师事务所无关。

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二六年三月二十五日

中国 北京

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 证书序号: 0014624 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 $\Box$ 中华人民共和国财政部制 丑 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 同耳 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 政部门交回《会计师事务所执业证书》 发证机关条人北爱市购 明 近 应当向财政部门申请换发。 说 Ū 租、出借、转让。 凭证。 $\alpha'$ $\overline{4}$ က

北京市东城区朝阳门北天街8号富华大厦A座
8层 記通合伙) 201010059 HI MAN 信永中和会计 特殊普通合伙 谭小青 稼: 所: $\ddot{\vec{k}}$ 席合伙人: 主任会计师: 场 织 形 暮 组 首 经 名

京财会许可[2011]0056号

批准执业文号:

11010136

执业证书编号:

2011年07月07日

批准执业日期:

颤

公计师事务

w 3 This certificate is valid for another year after
this renewal. 本证书经检验合格,继续有效一年 orth & t goor 2007年度任职资格检查者 CERTIFI 北京注册会计师协会 ACCOUNTAL HE CHINESE Annual Renewal Registration 年度检验登记 à 注册会计师 "第三十五年的大地心生的土地在化 血灵 $12999722180$ 廖志勇
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1975-02-04 # 2 房志勇

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Simp of the transfer-out institute of CPAs 信和第二部 2012年12月19日 $\overline{4}$ 经结构改一年 全国语言? 三十五 化取消通气体 $2014$ 注册(书味青透今次) 2016 BICPA BICPA BASILEN $69^{10}$ istration ate is valid for 医记 一季命無奈 red to REED CERETA $\begin{array}{ll}\n\text{[P]} & \frac{\partial \rho}{\partial x} & \frac{\partial \theta}{\partial y} & \lambda \

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