Sinocelltech Group Limited — AGM Information 2025

Apr 25, 2025

证券简称：神州细胞

公告编号： 2025-016

证券代码： 688520

北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年5月16日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类 型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2025年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	√
8	关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度及提供 担保的议案	√
9	关于变更公司类型、增加经营范围、调整董事会人数、 修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的议案	√
累积投票议案
10.00	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事	应选董事（4）

	候选人的议案	人
10.01	选举谢良志先生为公司第三届董事会非独立董事	√
10.02	选举YANG WANG（王阳）先生为公司第三届董事会非 独立董事	√
10.03	选举唐黎明先生为公司第三届董事会非独立董事	√
10.04	选举李汛先生为公司第三届董事会非独立董事	√
11.00	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的 议案	应选独立董 事（3）人
11.01	选举贾凌云女士为公司第三届董事会独立董事	√
11.02	选举张学先生为公司第三届董事会独立董事	√
11.03	选举王浩峰先生为公司第三届董事会独立董事	√

注：本次股东大会还将听取 2024 年度独立董事述职报告。

• 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二 届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

• 2、特别决议议案：8、9

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688520	神州细胞	2025/5/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登 记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出 席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务 合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办 理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护 照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、企业营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡 办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托 书（授权委托书格式详见附件）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办 理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字， 法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函 方式进行登记。邮件及信函中须注明股东名称/姓名、股东账户、联系人、联系 地址、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料扫描件或复印件，出 席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2025 年 5 月 14 日 16 点前送达公司。

－ （二）登记时间：2025 年 5 月 14 日（14:00 16:00）。

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院门卫室

（四）登记方式：可采用现场登记、电子邮件、信函方式登记

（五）注意事项：如通过电子邮件、信函方式办理登记，请提供必要的联系 人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。股东或代理人请在参加现 场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式直接办理登记。

六、 其他事项

• （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

• （二）参会股东请提前 30 分钟到达会议现场办理签到及登记，并请携带身

份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

• （三）会议联系方式

联系人：唐黎明、曾彦

联系电话：010-50812198

电子邮箱：ir@sinocelltech.com

联系地址：北京经济技术开发区景园街 8 号天空之境产业广场 1 号楼 A 区 9

层

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会 2025 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

北京神州细胞生物技术集团股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 16 日 召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年年度报告及其摘要的议 案
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议 案
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议 案
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案
5	关于公司2025年度财务预算报告的议案
6	关于公司2024年度利润分配方案的议案
7	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
8	关于2025年度公司及子公司申请综合授 信额度及提供担保的议案
9	关于变更公司类型、增加经营范围、调整 董事会人数、修订《公司章程》及附件并 办理工商变更登记的议案

序号 累积投票议案名称 投票数

10.00	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董 事候选人的议案
10.01	选举谢良志先生为公司第三届董事会非独立董事
10.02	选举YANG WANG（王阳）先生为公司第三届董事 会非独立董事
10.03	选举唐黎明先生为公司第三届董事会非独立董事
10.04	选举李汛先生为公司第三届董事会非独立董事
11.00	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事 的议案
11.01	选举贾凌云女士为公司第三届董事会独立董事
11.02	选举张学先生为公司第三届董事会独立董事
11.03	选举王浩峰先生为公司第三届董事会独立董事

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 ：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股 票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选 董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应 选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应 选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应 选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应 选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应 选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应 选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关 于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数	投票票数	投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50