Sinocelltech Group Limited — AGM Information 2022

Apr 26, 2022

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2022-019

北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于召开2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年5月17日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年5 月17 日 14 点30 分

召开地点：北京市朝阳区建外大街甲 14 号北京广播大厦主楼 16 层 1606 单

元

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年5 月17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2022年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2021年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司董事2022年度薪酬方案的议案	√
8	关于公司监事2022年度薪酬方案的议案	√
9	关于聘请公司2022年度审计机构的议案	√
10	关于2022 年度公司及子公司申请综合授信额度 及提供担保的议案	√
11	关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案	√

累积投票议案
12.00	关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立 董事的议案	应选董事（6）人
12.01	选举谢良志先生为公司第二届董事会非独立董事	√
12.02	选举YANG WANG（王阳）先生为公司第二届董事 会非独立董事	√
12.03	选举唐黎明先生为公司第二届董事会非独立董事	√
12.04	选举赵桂芬女士为公司第二届董事会非独立董事	√
12.05	选举唐艳旻女士为公司第二届董事会非独立董事	√
12.06	选举韩巍强先生为公司第二届董事会非独立董事	√
13.00	关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董 事的议案	应选独立董事 （3）人
13.01	选举苏志国先生为公司第二届董事会独立董事	√
13.02	选举王晓川先生为公司第二届董事会独立董事	√
13.03	选举何为先生为公司第二届董事会独立董事	√
14.00	关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工 代表监事的议案	应选监事（2）人
14.01	选举张松先生为公司第二届监事会非职工代表监 事	√
14.02	选举贾吉磊先生为公司第二届监事会非职工代表 监事	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十四次会议和第 一届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在 上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的相关公告。

2、 特别决议议案： 10

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、

13、14

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案： 11

应回避表决的关联股东名称：拉萨爱力克投资咨询有限公司、拉萨良昊园投 资咨询有限公司及谢良志

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688520	神州细胞	2022/5/9

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登 记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自 出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人/执行 事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户 卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证 /护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、企业营业执照复印件（加盖公 章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡 办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托 书（授权委托书格式详见附件）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办 理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字， 法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登 记；为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东或代 理人通过信函方式进行登记。来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地 址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2 款所列的证明材料复印件，出席会

议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2022 年5 月 13 日16 点前送达登记地点。

• （二）登记时间：2022 年5 月13 日（14:00－16:00）。

• （三）登记地点：北京市北京经济技术开发区科创七街31 号院门卫室

（四）登记方式：可采用现场登记、信函方式登记

（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话 方式办理登记。

六、 其他事项

（一）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股 东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场 会议的股东、股东代理人及其他出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求， 接受身份核对和信息登记、体温检测、出示健康码及提供近期行程记录等相关防 疫工作。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权 要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场， 但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。

（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（三）参会股东请提前30 分钟到达会议现场办理签到及登记，并配合会场 要求接受体温检测、出示健康码及提供近期行程记录等相关防疫工作。

（四）会议联系方式

联系人：唐黎明、曾彦 联系电话：010-58628328

地址：北京市北京经济技术开发区科创七街31 号院

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

附件1：授权委托书

2022 年 4 月 27 日

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

北京神州细胞生物技术集团股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年5 月17 日召 开的贵公司2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	非累积投票议案名称	同意	反对	反对	弃权
1	关于公司2021 年年度报告及其摘要的议案
2	关于公司2021 年度董事会工作报告的议案
3	关于公司2021 年度监事会工作报告的议案
4	关于公司2021 年度财务决算报告的议案
5	关于公司2022 年度财务预算报告的议案
6	关于公司2021 年度利润分配方案的议案
7	关于公司董事2022 年度薪酬方案的议案
8	关于公司监事2022 年度薪酬方案的议案
9	关于聘请公司2022 年度审计机构的议案
10	关于2022 年度公司及子公司申请综合授信 额度及提供担保的议案
11	关于向控股股东申请借款额度暨关联交易 的议案
序号		累积投票议案名称			投票数
12.00		关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事 的议案
12.01		选举谢良志先生为公司第二届董事会非独立董事

12.02	选举YANG WANG（王阳）先生为公司第二届董事会非 独立董事
12.03	选举唐黎明先生为公司第二届董事会非独立董事
12.04	选举赵桂芬女士为公司第二届董事会非独立董事
12.05	选举唐艳旻女士为公司第二届董事会非独立董事
12.06	选举韩巍强先生为公司第二届董事会非独立董事
13.00	关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的 议案
13.01	选举苏志国先生为公司第二届董事会独立董事
13.02	选举王晓川先生为公司第二届董事会独立董事
13.03	选举何为先生为公司第二届董事会独立董事
14.00	关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表 监事的议案
14.01	选举张松先生为公司第二届监事会非职工代表监事
14.02	选举贾吉磊先生为公司第二届监事会非职工代表监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举 作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与 该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董 事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给 不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应 选董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制， 他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举 监事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50