Sinkang — AGM Information 2023

Aug 24, 2023

新鋼工業股份有限公司

民國112 年股東常會議案參考資料

一、報告事項

• (一)111 年度營業報告。

111 年度營業報告書。(請參閱議事手冊)

• (二)審計委員會查核111 年度決算表冊報告。

111 年度審計委員會查核報告書。(請參閱議事手冊)

• (三)111 年度現金股利分配案。

• 1.本案係依據公司章程第27 條規定，授權董事會擬具盈餘分配案，其中現金

股利授權董事會決議後分派並報告股東會。

• 2.董事會自111年度盈餘提撥股東紅利新台幣26,104,309元分派現金股利，

  • 每股配發新台幣0.2 元，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入職工福利委

員會。

• 3.本案業經112 年3 月16 日董事會通過，依法報告股東會。

• (四) 111 年度董監酬勞、員工酬勞分配情形報告。

  • 1.本公司111 年度獲利新台幣47,340,172 元(即稅前利益扣除分配員工及董

    • 監事酬勞前之利益)，依本公司章程第26 條規定，董事及監察人酬勞給付

1

辦法及員工薪酬辦法規定分派，建議分派董事酬勞1%計現金新台幣

473,401 元，員工酬勞2%計現金新台幣946,803 元。

• 2.本案業經112 年3 月16 日董事會通過，依法提報股東會。

(五) 其他報告事項。

本公司受理股東提案期間為112 年4 月17 日至4 月27 日止，於該期

間無接獲任何股東之提案。

二、承認事項

第一案：（董事會提）

• 案 由：承認111 年度營業報告書及決算表冊案，敬請承認。

• 說 明：一、財務報表及營業報告書，業經審計委員會查核完峻，並經本公 司董事會決議通過，出具書面查核報告書在案。

• 二、本公司111 年度各項決算表冊業已編製完成，並委請國富浩華 聯合會計師事務所王戊昌會計師及林志隆會計師查核完竣。 三、營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊。

決  議：

第二案：（董事會提）

案  由：承認111 年度盈餘分配案，敬請承認。

• 說 明：一、本公司民國111 年度盈餘分配表業經董事會決議通過。

  • 二、本次盈餘分配案經股東會承認後，擬授權董事會另訂配息基準 日。

  • 三、民國111 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

決  議：

2

三、討論事項：無

四、臨時動議

五、散會

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