Sinkang — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 18, 2026

100005

新鋼工業股份有限公司股務代理人 上市代號：2032永豐金證券股份有限公司股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568

股東會查詢請查專線：(02)2361-1818按1（股票代號：2032）

股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

國內郵箱

國內郵箱之許可期

國內郵箱

股東 台啟

（未者寫正確郵遞區號者

，應按保函交付郵資）

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

股東 台啟

（未者寫正確郵遞區號者

，應按保函交付郵資）

股東 申請

戶名		身分證 統一編號			戶號		0030
認證事項	一、核明簽証者(現本人帳號)， 簽証處理費保值系統查股利 平扣權。 二、未核明簽證及無簽証帳號者 持於收受股利條款日以前股 新委支票等費。(新費由股東 收金編到平扣權)	原登記簽証帳號					新鋼 工業
		上訂帳號或保值系公有股中央登記者、股份為保值支票時，股東如欲提交登記簽號者，請於115年6月14日核明並 申請於股東股東事業單位核發登記簽名名。 股份被轉移至原股東身分證券管理中心與股東股東股東代理人，未登記簽証申請登記代理人，若將持於股東 簽証處於股東股東股東股東代理人股東資格，未登記並未核發(不登記代理人)股東資格，
		銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
簽名或基金		聯絡電話

資股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：2032)

※注意事項※

本次股東常會恕不發放紀念品

委託者	一、核查託 者(須檢查託人親自填寫、不得以星章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權查託) ☐(二)代理本股東按下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與 意見，下列議案未勾選者，視為對各議議案表示承認或警戒。 1.承認114年度營業報告書及決算表賠案。 (1)☐承認(2)☐反賠(3)☐棄權 2.承認114年度盈餘分配案。 (1)☐承認(2)☐反賠(3)☐棄權 二、本股東未於須項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權查託人 但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權查託，代理人應 依須項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到手)等交代理人收款，如因故改期開會，未 查託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 新鋼工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	二、核查簽訂 者(須檢查簽訂或簽訂) 或簽訂 或簽訂 或簽訂 或簽訂 或簽訂 或簽訂 或簽訂 或簽訂 或簽訂 或簽訂 或簽訂 或簽訂 或簽訂 或簽訂 或 簽訂 或簽訂 或 簽訂 或 簽訂	委託人(股東)	簽託 簽訂 簽訂 簽訂 簽訂 簽訂 簽訂 簽訂 簽訂 簽訂 簽訂 簽訂 簽訂 簽訂 簽訂	簽訂 簽訂 簽訂 簽訂 簽訂 簽訂 簽訂 簽訂 簽訂 簽訂 簽訂 簽訂 簽訂 簽	簽訂 簽訂 簽訂 簽訂 簽訂 簽訂 簽訂 簽 簽

(15) 新鋼工業股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年6月18日（星期四）上午九時二十分

地點：桃園市大園區大園工業區民生路110號

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或基金

P34

---

開會通知書

一、茲訂於一一五年六月十八日(星期四)上午九時三十分，假桃園市大園區大園工業區民生路119號召開一一五年股東常會，本次股東常會受理股東開始報到時間為上午九時，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會查核114年度決算報告。3.114年度董事酬勞、員工酬勞分配情形報告。4.114年度現金股利分配案。5.其他報告事項。

(二)承認事項：1.承認114年度營業報告書及決算表冊案。2.承認114年度盈餘分配案。

(三)臨時動議。

二、本公司114年度盈餘分派現金股利業業經董事會決議通過，現金股利擬提撥65,260,773元，每股配發新台幣0.5元。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定，自115年4月20日至115年6月18日停止股票過戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月18日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年5月19日起至115年6月15日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請查照辦理為荷。

此 致

貴股東

新鋼工業股份有限公司董事會

敬啓

指派書

茲指派

君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年六月十八日股

東常會，依法行使一切股東權

利。

此致

新鋼工業股份有限公司

法人股東：

中華民國115年 月 日

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。