Sinkang — AGM Information 2021

Jul 26, 2021

新鋼工業股份有限公司

民國110 年股東常會議案參考資料

一、報告事項

• (一)109 年度營業報告。

109 年度營業報告書。(請參閱議事手冊)

• (二)監察人查核109 年度決算表冊報告。

109 年度監察人查核報告書。(請參閱議事手冊)

• (三)109 年度現金股利分配案。

• 1.本案係依據公司章程第27 條之1 規定，授權董事會擬具盈餘分配案，其

中現金股利授權董事會決議後分派並報告股東會。

• 2.董事會自109年度盈餘提撥股東紅利新台幣69,176,419元分派現金股利，

• 每股配發新台幣0.53 元，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入職工福利

委員會。

• 3.本案業經110 年3 月25 日董事會通過，依法報告股東會。

• (四) 109 年度董監酬勞、員工酬勞分配情形報告。

• 1.本公司109 年度獲利新台幣95,197,759 元(即稅前利益扣除分配員工及董

  • 監事酬勞前之利益)，依本公司章程第26 條規定，董事及監察人酬勞給付

1

辦法及員工薪酬辦法規定分派，建議分派董事及監察人酬勞1%計現金新台

幣951,977 元，員工酬勞2%計現金新台幣1,903,955 元。

• 2.本案業經110 年3 月25 日董事會通過，依法提報股東常會。

(五) 其他報告事項。

本公司受理股東提案及董事候選人名單期間為110 年4 月19 日至4 月

29 日止，於該期間無接獲任何股東之提案及提名。

二、承認事項

第一案：（董事會提）

• 案 由：承認109 年度營業報告書及決算表冊案，敬請承認。

• 說 明：一、財務報表及營業報告書，經本公司董事會決議通過，已送請監 察人查核後，出具書面查核報告書在案。

• 二、本公司109 年度各項決算表冊業已編製完成，並委請國富浩華

• 聯合會計師事務所王戊昌會計師及林志隆會計師查核完竣。

• 三、營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊。

• 決 議：

第二案：（董事會提）

案  由：承認109 年度盈餘分配案，敬請承認。

• 說 明：一、本公司民國109 年度盈餘分配表業經董事會決議通過。

• 二、本次盈餘分配案經股東會承認後，擬授權董事會另訂配息基準 日。

• 三、民國109 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

決  議：

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三、討論事項

第一案：（董事會提）

• 案 由：討論「公司章程」修正案，提請審議。

• 說 明：一、依金管證發字第10703452331 號規定，本公司將於110 年改選 董事時設置審計委員會並取代監察人，故修正相關條文。

• 二、「公司章程」部份條文修正前後對照表，請參閱議事手冊。 決 議：

第二案： （董事會提）

• 案 由：討論「董事及監察人選任程序」修正案，提請審議。

• 說 明：一、依金管證發字第10703452331 號規定，本公司將於110 年改選 董事時設置審計委員會並取代監察人，故修正相關條文。

• 二、「董事及監察人選任程序」部份條文修正前後對照表，請參閱 議事手冊。

決  議：

第三案： （董事會提）

• 案 由：討論「資金貸與他人作業程序」修正案，提請審議。

• 說 明：一、依金管證發字第10703452331 號規定，本公司將於110 年改選 董事時設置審計委員會並取代監察人，故修正相關條文。

• 二、「資金貸與他人作業程序」部份條文修正前後對照表，請參閱議 事手冊。

決  議：

第四案： （董事會提）

案  由：討論「背書保證作業程序」修正案，提請審議。

• 說 明：一、依金管證發字第10703452331 號規定，本公司將於110 年改選 董事時設置審計委員會並取代監察人，故修正相關條文。

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• 二、「背書保證作業程序」部份條文修正前後對照表，請參閱議事手 冊。

決 議：

第五案： （董事會提）

• 案 由：討論「從事衍生性商品交易處理程序」修正案，提請審議。

• 說 明：一、依金管證發字第10703452331 號規定，本公司將於110 年改選 董事時設置審計委員會並取代監察人，故修正相關條文。

• 二、「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文修正前後對照表， 請參閱議事手冊。

• 決 議：

第六案： （董事會提）

• 案 由：討論「取得與處分資產處理程序」修正案，提請審議。

• 說 明：一、依金管證發字第10703452331 號規定，本公司將於110 年改選 董事時設置審計委員會並取代監察人，故修正相關條文。

• 二、「取得與處分資產處理程序」部份條文修正前後對照表，請參閱 議事手冊。

決  議：

四、選舉事項

第一案：（董事會提）

案  由：改選董事(含獨立董事)案。

• 說 明：一、本公司董事及監察人任期將於110 年6 月10 日屆滿，為配合主 管機關法令規定，將由全體獨立董事成立審計委員會取代監察人 之職權，依法不再設置監察人。

• 二、依本公司章程第十七條規定，於110 年股東常會進行全面改選， 本次擬選任董事九人(含獨立董事三人)，新選任之董事(含獨立 董事)自當選日起就任，任期三年，自110 年6 月22 日至113 年 6 月21 日止。

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• 三、110 年3 月25 日第2 次董事會審查通過之董事(含獨立董事)候 選人名單，請參閱議事手冊。

選舉結果：

五、其他議案

第一案：（董事會提）

• 案 由：討論解除本公司新任董事之競業禁止之限制案，提請審議。

• 說 明：一、依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

• 二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，在無損及本公司利益之 前提下，擬依法規定，提請本年股東常會解除新任董事競業禁 止行為之限制。

• 三、新任董事競業情形，請參閱議事手冊。

決  議：

六、臨時動議

七、散會

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