Sinkang — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2032 新鋼　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/25	發言時間	16:21:57
發言人	成主賜	發言人職稱	行政部門經理	發言人電話	02-22020152轉2008
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/06/22 3.股東會召開地點:本公司大園廠(桃園市大園區大園工業區民生路119號) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)監察人查核109年度決算表冊報告。 (3)本公司109年度現金股利分配案。 (4)109年度董監酬勞、員工酬勞分配情形報告。 (5)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司109年度營業報告書及決算表冊案。 (2)本公司109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修正案。 (2)本公司「董事及監察人選任程序」修正案。 (3)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 (4)本公司「背書保證作業程序」修正案。 (5)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。 (6)本公司「取得與處份資產處理程序」修正案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事(含獨立董事)改選案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/24 11.停止過戶截止日期:110/06/22 12.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份 之股東，得以書面向本公司提出本次110年度股東常會之議案及董事候 選人名單。提案及提名期間為110年04月19日起至110年04月29日止， 受理處所：新北市新莊區大安路8號總經理室。 二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年05月22日至 110年06月19日止，請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

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