Sinkang — AGM Information 2020

Mar 16, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2032 新鋼　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/16	發言時間	16:43:25
發言人	王泉吉	發言人職稱	行政部門協理	發言人電話	02-22020152轉2011
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/16
說明	1.董事會決議日期:109/03/16 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:本公司大園廠(桃園市大園區大園工業區民生路119號) 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)監察人查核108年度決算表冊報告。 (3)本公司108年度盈餘分配案。 (4)108年度董監酬勞、員工酬勞分配情形報告。 (5)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司108年度營業報告書及決算表冊案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修訂案。 (2)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份 之股東，得以書面向本公司提出本次109年度股東常會之議案。 提案期間為109年04月06日起至109年04月16日止， 受理處所：新北市新莊區大安路8號總經理室。 二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年05月13日至 109年06月09日止，請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.