Sinkang — AGM Information 2019

Jun 18, 2019

新鋼工業股份有限公司

民國108 年股東常會議案參考資料

壹、 報告事項

• (一)107 年度營業報告。

107 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

• (二)監察人查核107 年度決算表冊報告。

107 年度監察人查核報告書，請參閱議事手冊。

• (三)107 年度董監酬勞、員工酬勞分配情形報告。

  • 1.本公司107 年度獲利新台幣20,650,844 元(即稅前利益扣除分配員工及董 監事酬勞前之利益)，依本公司章程第26 條規定，董事及監察人酬勞給付 辦法及員工薪酬辦法規定分派，建議分派董事及監察人酬勞1%計現金新台 幣206,508 元，員工酬勞2%計現金新台幣413,017 元。

  • 2.本案業經108 年3 月15 日董事會通過，依法提報股東常會。

• (四)其他報告事項。

  • 本公司受理股東提案權期間為108 年3 月29 日至4 月8 日止，於該期間無接 獲任何股東之提案。

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貳、 承認事項

• 第一案：承認107 年度營業報告書及決算表冊案，敬請 承認。（董事會提）

• 說 明：一、本公司107 年度各項決算表冊業已編製完成，並委請國富浩華聯 合會計師事務所林美玲會計師及陳桂美會計師查核完竣。

  • 二、上述財務報表及營業報告書，經本公司董事會決議通過，已送請 監察人查核後，出具書面查核報告書在案。

  • 三、營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊。

決 議：

• 第二案：承認107 年度盈餘分配案，敬請 承認。（董事會提）

• 說 明：一、107 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

  • 二、本次現金股利分配未滿一元之畸零款合計數，擬轉入職工福利委 員會。

  • 三、本次盈餘分配案經股東常會承認後，擬授權董事會另訂配息基準 日。

決  議：

參、 討論事項

第一案：（董事會提）

• 案 由：討論「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請審議。

• 說 明：一、依據金管會107 年11 月26 日金管證發字第1070341072 號函及107 年12 月4 日金管證發字第1070343930 號函之規定辦理。

• 二、「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂前後對照表，請參閱議事 手冊。

決  議：

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第二案：（董事會提）

• 案 由：討論「公司章程」修訂案，提請審議。

• 說 明：一、為配合公司法修正，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。 二、「公司章程」部份條文修訂前後對照表，請參閱議事手冊。

決  議：

肆、 臨時動議

伍、散會

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