Sinkang — AGM Information 2018

Mar 15, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2032 新鋼　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/15	發言時間	18:04:42
發言人	王泉吉	發言人職稱	貿資部門協理	發言人電話	02-22020152轉2011
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/15
說明	1.董事會決議日期:107/03/15 2.股東會召開日期:107/06/11 3.股東會召開地點:本公司大園廠(桃園市大園區大園工業區民生路119號) 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告。 (2)監察人查核106年度決算表冊報告。 (3)106年度董監酬勞、員工酬勞分配情形報告。 (4)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認106年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項: 1.改選董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案: 1.討論解除公司法第209條有關新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/13 11.停止過戶截止日期:107/06/11 12.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1、第192條之1規定，持有本公司已發行股份 總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次107年股東常 會之議案及董監事候選人名單。提案期間為107年04月09日起至 107年04月19日止，受理處所：新北市新莊區大安路8號總經理室。 二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日至 107年6月8日止，請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.