Sinkang — AGM Information 2017

Jul 26, 2017

新鋼工業股份有限公司

民國106 年股東常會議案參考資料

壹、 報告事項

• (一)105 年度營業報告，報請 公鑒。

105 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

• (二)監察人審查105 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

105 年度監察人查核報告書，請參閱議事手冊。

• (三)105 年度對外背書保證及資金貨與他人情形報告，報請 公鑒。

  • 本公司截至105 年底未為他人背書保證，亦未有資金貸與他人之情事。

• (四)105 年度董監酬勞、員工酬勞報告，報請 公鑒。

  • 1.本公司105 年度獲利新台幣89,475,503 元(即稅前利益扣除分配員工及董 監事酬勞前之利益)，依本公司章程第27 條規定分派董事及監察人酬勞1% 計現金新台幣894,755 元，員工酬勞2%計現金新台幣1,789,510 元。

  • 2.本案業經106 年3 月17 日董事會通過，依法提報股東常會。

• (五)其他報告事項。

本公司受理股東提案權期間為106 年3 月31 日至4 月10 日止，於該期間無
接獲任何股東之提案。

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貳、 承認事項

• 第一案：本公司105 年度營業報告書及決算表冊案，敬請 承認。（董事會提） 說 明：一、本公司105 年度各項決算表冊業已編製完成，並委請國富浩華聯 合會計師事務所林美玲會計師及陳桂美會計師查核完竣。

  • 二、上述財務報表及營業報告書，經本公司董事會決議通過，已送請 監察人審查後，出具書面查核報告書在案。

  • 三、營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊。

決 議：

• 第二案：本公司105 年度盈餘分配案，敬請 承認。（董事會提）

• 說 明：一、105 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

  • 二、本次現金股利分配未滿一元之畸零款合計數，擬轉入職工福利委 員會。

  • 三、本次盈餘分配案經股東常會承認後，擬授權董事會另訂配息基準 日。

決 議：

參、 討論事項

• 第一案：修訂本公司「公司章程」部份條文，提請審議。（董事會提）

• 說 明：一、為強化公司治理及保障股東權益，擬將電子方式列為股東行使表決 權管道之一以及將一般董事及監察人之選舉全面採行董監事候選 人提名制。

  • 二、依據公司法第192 條之1 及第216 條之1 規定辦理。

  • 三、修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

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第二案：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，提請審議。（董事會提）

• 說 明：一、為配合公司治理及落實股東行動主義，股東會議案採行電子投票 等法令規定，爰修訂本公司「股東會議事規則」。

  • 二、修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

• 「 ，

• 第三案：修訂本公司 董事及監察人選舉辦法」部份條文 提請審議。（董事會提）

• 說 明：一、為配合公司治理及保障股東權益，股東會議案採行電子投票及董 監事選舉全面採行候選人提名制等法令及章程規定，爰修訂本公 司「董事、監察人選舉辦法」。

  • 二、修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

第四案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請審議。（董事
會提）

• 說 明：一、依據金管會106 年2 月9 日金管證發字第1060001296 號函之規定辦 理。

  • 二、修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

肆、 臨時動議

伍、 散會

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