Sinkang — AGM Information 2017

Mar 17, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2032 新鋼　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/17	發言時間	16:50:30
發言人	王泉吉	發言人職稱	貿資部門協理	發言人電話	02-22020152轉2011
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/17
說明	1.董事會決議日期:106/03/17 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:本公司大園廠(桃園市大園區大園工業區民生路119號) 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告。 (2)監察人審查105年度決算表冊報告。 (3)105年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。 (4)105年度董監酬勞、員工酬勞分配情形報告。 (5)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認105年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論「公司章程」修訂案。 (2)討論「股東會議事規則」修訂案。 (3)討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (4)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東， 得以書面向本公司提出本次106年度股東常會之議案。提案期間為106年03月 31日起至106年04月10日止，受理處所：新北市新莊區大安路8號總經理室。 二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月9日至106年6月5日 止，請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依 相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.