Sinkang — AGM Information 2016

Jun 13, 2016

新鋼工業股份有限公司

民國105 年股東常會議案參考資料

壹、 討論事項

• 第一案：修正本公司「公司章程」部份條文，提請 審議。（董事會提）

• 說 明：一、依據公司法第235 條 、 第235 條之1 及第240 條之規定，擬 修正「公司章程」部分條文。

  • 二、修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• 決 議：

貳、 報告事項

第一案

• 案 由：104 年度營業報告。

• 說 明：104 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案

• 案 由：監察人審查104 年度決算表冊報告。

• 說 明：監察人審查104 年度報告書，請參閱議事手冊。

第三案

• 案 由：104 年度對外背書保證及資金貨與他人情形報告。

• 說 明：本公司截至104 年底未為他人背書保證，亦未有資金貸與他人之情事。

第四案

• 案 由：104 年度董監酬勞、員工酬勞報告，報請 公鑒。

• 說 明：一、本公司104 年度獲利新台幣40,649,603 元(即稅前利益扣除分配 員工及董監事酬勞前之利益)，依新修訂之本公司章程第27 條規 定分派董事及監察人酬勞1%計現金新台幣406,496 元，員工酬勞 2%計現金新台幣812,992 元。

  • 二、本案業經105 年3 月17 日董事會通過，依法提報股東會。

第五案

• 案 由：其他報告事項。

• 說 明：股東提案處理說明，請參閱議事手冊。

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參、 承認事項

第一案：本公司104 年度決算表冊，敬請  承認。（董事會提）

• 說 明：一、本公司104 年度決算表冊業已編製完成，並委請國富浩華聯合會 計師事務所林美玲會計師及陳桂美會計師查核完竣。

  • 二、上述財務報表及營業報告書，經本公司董事會決議通過，已送請 監察人審查後，出具書面審查報告書在案。

  • 三、謹檢具資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，請 參閱議事手冊。

決  議：

第二案：本公司104 年度盈餘分配案，敬請  承認。（董事會提）

• 說 明：本公司104 年度盈餘分配案，業經董事會決議通過如下：

  • 一、擬自104 年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣26,104,309 元， 每股擬分配新台幣0.2 元，依分配比率計算至元為止，元以下捨

    • 去；分配未滿一元之畸零款合計數，轉入職工福利委員會。

  • 二、本次現金股利分配案俟股東常會通過後，擬授權董事會另訂配息 基準日。

  • 三、104 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

決  議：

肆、 臨時動議

伍、 散會

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