Sinkang — AGM Information 2016

Mar 17, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2032 新鋼　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/17	發言時間	16:50:10
發言人	洪慶郎	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-22020152轉2030
主旨	公告本公司董事會決議股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/17
說明	1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:本公司大園廠(桃園市大園區大園工業區民生路119號) 4.召集事由:依公司法第170條規定:股東常會應於每年會計年度終了後六個月內召開。 (一)討論事項: (1)討論「公司章程」修訂案。 (二)報告事項: (1)104年度營業報告。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告。 (3)104年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。 (4)104年度董監酬勞、員工酬勞報告。 (5)其他報告事項。 (三)承認事項: (1)承認104年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認104年度盈餘分配案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項: 持股1%以上股東書面提案受理期間105/04/04~105/04/14。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.