Sinkang — AGM Information 2015

Mar 17, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2032 新鋼　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/17	發言時間	17:15:09
發言人	江美華	發言人職稱	協理	發言人電話	02-22020152轉2009
主旨	公告本公司董事會決議股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/17
說明	1.董事會決議日期:104/03/17 2.股東會召開日期:104/06/08 3.股東會召開地點:本公司大園廠(桃園市大園區大園工業區民生路119號) 4.召集事由:依公司法第170條規定:股東常會應於每年會計年度終了後六個月內召開。 股東常會之議程 (一)報告事項: (1)103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)103年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。 (4)其他報告事項。 (二)承認事項: (1)承認103年度決算表冊案。 (2)承認103年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項: (1)討論「公司章程」修訂案。 (2)討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (3)董事暨監察人選舉。 (4)討論解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/10 6.停止過戶截止日期:104/06/08 7.其他應敘明事項: 持股1%以上股東書面提案及獨立董事候選人提名受理期間104/04/03~104/04/13。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.