Sinkang — AGM Information 2013

Jun 20, 2013

新鋼工業股份有限公司

民國102 年股東常會議案參考資料

壹、報告事項

第一案

• 案 由：101 年度營業報告。

• 說 明：101 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案

• 案 由：監察人審查101 年度決算報告。

• 說 明：監察人審查101 年度決算報告書，請參閱議事手冊。

第三案

• 案 由：101 年度對外背書保證及資金貨與他人情形報告。

• 說 明：本公司截至101 年底未為他人背書保證，亦未有資金貸與他人之情事。

第四案

• 案 由：採用國際財務報導準則後本公司可分配盈餘之調整情形及所提列 之特別盈餘公積數額報告。

• 說 明：採用國際財務報導準則後本公司可分配盈餘之調整情形及所提列 之特別盈餘公積數額報告說明，請參閱議事手冊。

第五案

• 案 由：其他報告事項。

• 說 明：股東提案處理說明，請參閱議事手冊。

貳、承認事項

• 第一案：本公司民國101 年度決算表冊，敬請 承認。（董事會提）

• 說 明：（一）本公司101 年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動 表、現金流量表等各項表冊，業經會計師查核簽證並經董事會決議 通過在案，送請監察人查核完竣。

  • （二）民國101 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參 閱議事手冊。

決 議：

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第二案：本公司101 年度盈餘分配案，敬請 承認。（董事會提）

• 說 明：（一）本公司101 年度盈餘分配案，經董事會決議通過，並送請監察人 查核完竣，報請股東會承認。

（二）本公司「盈餘分配案」，請參閱議事手冊。

決 議：

參、討論及選舉事項

第一案：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，提請 討論。（董事會 提）

• 說 明：（一）依據金融監督管理委員會101 年7 月6 日金管證審字第 1010029874 號函之規定辦理。

  • （二）本公司「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請 參閱議事手冊。

決 議：

• 第二案：本公司「背書保證作業程序」修訂案，提請 討論。（董事會提）

• 說 明：（一）依據金融監督管理委員會101 年7 月6 日金管證審字第 1010029874 號函之規定辦理。

  • (二) 本公司「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事 手冊。

• 決 議：

肆、臨時動議

伍、散會

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