Sinkang — AGM Information 2013

Jun 20, 2013

新鋼

==> picture [16 x 25] intentionally omitted <==

10044 新鋼工業股份有限公司 股務代理人 上市代號：2032 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線： ( 0 2 ) 2 3 6 1 - 1 8 1 8 按 1 ( 股票代號： 2 0 3 2 )

==> picture [66 x 62] intentionally omitted <==

102年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號

==> picture [16 x 25] intentionally omitted <==

==> picture [37 x 33] intentionally omitted <==

國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

股東 台啟

第 一 聯

※ 注意事項※ 本次股東會恕不發放紀念品

==> picture [639 x 421] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

新鋼工業股份有限公司股東印鑑卡 戶號
戶名 身分證 印 鑑 貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎
統一編號
使用永豐金證券股務代理部語音查詢系
戶籍地
統，請撥：
通訊處 (02)2361-1818按1
(輸入股票代碼：2032)
出生日期 電話 ( )
電子郵件信箱 內部代號：0030
※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。
第二 102 親自出席 股東簽章處 新鋼工業股份有限公司102年股東常會
□親自
聯: 新鋼工業股份有限公司 102 □委託 [出席簽到卡]
貴 一○二年 時間：102年6月11日(星期二)上午九時三十分
股 股東常會出席通知書 地點：桃園縣大園鄉大園工業區民生路119號(本公司大園廠)
東
如 股東戶號：
親
自 股東： 持有股數：
出 戶號 (委託出席者請蓋背面委託書)
席
或 代理人姓名：
不 股東：
出 戶名 收
代理人通訊地址：
席
本 件
聯 股東戶名：
請 (委託出席者請填寫背面委託書) 人
勿 102年6月11日 股東通訊地址：
寄
回
編號： 0030 新鋼 出席編號：
102.3.28
(
)
----- End of picture text -----

P12

102.3.28

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕	0030 第 五 聯 ： 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 。 委 託 書 格式一 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司102 年6月11日舉行之股東常 會，代理本股東就會議事項 行使股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 新鋼工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司102年6月11日舉行之股東常會，代 理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.承認101年度決算表冊案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 2.承認101年度盈餘分配案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 3.討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。□1.贊成□2.反對□3.棄權 4.討論「背書保證作業程序」修訂案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 新鋼工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 委託人( 股東) 股 東 戶 號 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 戶 號 戶 號 住 址 持 有 股 數 編 號 簽 名 或 蓋 章 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 徵 求 人 受 託代 理 人 簽名或蓋章 簽名或蓋章 新鋼 委託書填發使用須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦 理。 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使 用，視為全權委託，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股 東戶號欄內填寫統一編號。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面 及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 第 三 聯 第 四 聯 開 會 通 知 書 一、茲訂於一○二年六月十一日(星期二)上午九時三十分，假桃園縣大園鄉大園工業區民生路119號(本公司大園廠)召開一○二年股東 常會，會議主要內容： (一)報告事項：1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.101年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。4. 採用國際財務報導準則後本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘數額報告。5.其他報告事項。 (二)承認事項：1.承認101年度決算表冊案。2.承認101年度盈餘分配案。 (三)討論事項：1.討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。2.討論「背書保證作業程序」修訂案。 (四)臨時動議。 二、依公司法第165條規定，自102年4月13日起至102年6月11日停止股票過戶登記。 三、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日 攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人 於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡 予受託代理人。 四、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。 五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網 址：http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入 查詢條件即可。 六、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 新鋼工業股份有限公司董事會 敬啟 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏	0030 第 五 聯 ： 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 。 委 託 書 格式一 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司102 年6月11日舉行之股東常 會，代理本股東就會議事項 行使股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 新鋼工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司102年6月11日舉行之股東常會，代 理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.承認101年度決算表冊案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 2.承認101年度盈餘分配案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 3.討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。□1.贊成□2.反對□3.棄權 4.討論「背書保證作業程序」修訂案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 新鋼工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 委託人( 股東) 股 東 戶 號 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 戶 號 戶 號 住 址 持 有 股 數 編 號 簽 名 或 蓋 章 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 徵 求 人 受 託代 理 人 簽名或蓋章 簽名或蓋章 新鋼 委託書填發使用須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦 理。 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使 用，視為全權委託，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股 東戶號欄內填寫統一編號。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面 及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 第 三 聯 第 四 聯 開 會 通 知 書 一、茲訂於一○二年六月十一日(星期二)上午九時三十分，假桃園縣大園鄉大園工業區民生路119號(本公司大園廠)召開一○二年股東 常會，會議主要內容： (一)報告事項：1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.101年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。4. 採用國際財務報導準則後本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘數額報告。5.其他報告事項。 (二)承認事項：1.承認101年度決算表冊案。2.承認101年度盈餘分配案。 (三)討論事項：1.討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。2.討論「背書保證作業程序」修訂案。 (四)臨時動議。 二、依公司法第165條規定，自102年4月13日起至102年6月11日停止股票過戶登記。 三、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日 攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人 於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡 予受託代理人。 四、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。 五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網 址：http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入 查詢條件即可。 六、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 新鋼工業股份有限公司董事會 敬啟 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏	0030 第 五 聯 ： 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 。 委 託 書 格式一 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司102 年6月11日舉行之股東常 會，代理本股東就會議事項 行使股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 新鋼工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司102年6月11日舉行之股東常會，代 理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.承認101年度決算表冊案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 2.承認101年度盈餘分配案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 3.討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。□1.贊成□2.反對□3.棄權 4.討論「背書保證作業程序」修訂案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 新鋼工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 委託人( 股東) 股 東 戶 號 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 戶 號 戶 號 住 址 持 有 股 數 編 號 簽 名 或 蓋 章 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 徵 求 人 受 託代 理 人 簽名或蓋章 簽名或蓋章 新鋼 委託書填發使用須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦 理。 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使 用，視為全權委託，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股 東戶號欄內填寫統一編號。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面 及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 第 三 聯 第 四 聯 開 會 通 知 書 一、茲訂於一○二年六月十一日(星期二)上午九時三十分，假桃園縣大園鄉大園工業區民生路119號(本公司大園廠)召開一○二年股東 常會，會議主要內容： (一)報告事項：1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.101年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。4. 採用國際財務報導準則後本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘數額報告。5.其他報告事項。 (二)承認事項：1.承認101年度決算表冊案。2.承認101年度盈餘分配案。 (三)討論事項：1.討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。2.討論「背書保證作業程序」修訂案。 (四)臨時動議。 二、依公司法第165條規定，自102年4月13日起至102年6月11日停止股票過戶登記。 三、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日 攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人 於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡 予受託代理人。 四、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。 五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網 址：http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入 查詢條件即可。 六、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 新鋼工業股份有限公司董事會 敬啟 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏	0030 第 五 聯 ： 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 。 委 託 書 格式一 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司102 年6月11日舉行之股東常 會，代理本股東就會議事項 行使股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 新鋼工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司102年6月11日舉行之股東常會，代 理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.承認101年度決算表冊案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 2.承認101年度盈餘分配案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 3.討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。□1.贊成□2.反對□3.棄權 4.討論「背書保證作業程序」修訂案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 新鋼工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 委託人( 股東) 股 東 戶 號 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 戶 號 戶 號 住 址 持 有 股 數 編 號 簽 名 或 蓋 章 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 徵 求 人 受 託代 理 人 簽名或蓋章 簽名或蓋章 新鋼 委託書填發使用須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦 理。 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使 用，視為全權委託，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股 東戶號欄內填寫統一編號。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面 及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 第 三 聯 第 四 聯 開 會 通 知 書 一、茲訂於一○二年六月十一日(星期二)上午九時三十分，假桃園縣大園鄉大園工業區民生路119號(本公司大園廠)召開一○二年股東 常會，會議主要內容： (一)報告事項：1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.101年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。4. 採用國際財務報導準則後本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘數額報告。5.其他報告事項。 (二)承認事項：1.承認101年度決算表冊案。2.承認101年度盈餘分配案。 (三)討論事項：1.討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。2.討論「背書保證作業程序」修訂案。 (四)臨時動議。 二、依公司法第165條規定，自102年4月13日起至102年6月11日停止股票過戶登記。 三、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日 攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人 於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡 予受託代理人。 四、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。 五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網 址：http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入 查詢條件即可。 六、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 新鋼工業股份有限公司董事會 敬啟 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏	0030 第 五 聯 ： 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 。 委 託 書 格式一 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司102 年6月11日舉行之股東常 會，代理本股東就會議事項 行使股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 新鋼工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司102年6月11日舉行之股東常會，代 理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.承認101年度決算表冊案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 2.承認101年度盈餘分配案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 3.討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。□1.贊成□2.反對□3.棄權 4.討論「背書保證作業程序」修訂案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 新鋼工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 委託人( 股東) 股 東 戶 號 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 戶 號 戶 號 住 址 持 有 股 數 編 號 簽 名 或 蓋 章 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 徵 求 人 受 託代 理 人 簽名或蓋章 簽名或蓋章 新鋼 委託書填發使用須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦 理。 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使 用，視為全權委託，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股 東戶號欄內填寫統一編號。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面 及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 第 三 聯 第 四 聯 開 會 通 知 書 一、茲訂於一○二年六月十一日(星期二)上午九時三十分，假桃園縣大園鄉大園工業區民生路119號(本公司大園廠)召開一○二年股東 常會，會議主要內容： (一)報告事項：1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.101年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。4. 採用國際財務報導準則後本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘數額報告。5.其他報告事項。 (二)承認事項：1.承認101年度決算表冊案。2.承認101年度盈餘分配案。 (三)討論事項：1.討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。2.討論「背書保證作業程序」修訂案。 (四)臨時動議。 二、依公司法第165條規定，自102年4月13日起至102年6月11日停止股票過戶登記。 三、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日 攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人 於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡 予受託代理人。 四、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。 五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網 址：http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入 查詢條件即可。 六、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 新鋼工業股份有限公司董事會 敬啟 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏	0030 第 五 聯 ： 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 。 委 託 書 格式一 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司102 年6月11日舉行之股東常 會，代理本股東就會議事項 行使股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 新鋼工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司102年6月11日舉行之股東常會，代 理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.承認101年度決算表冊案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 2.承認101年度盈餘分配案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 3.討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。□1.贊成□2.反對□3.棄權 4.討論「背書保證作業程序」修訂案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 新鋼工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 委託人( 股東) 股 東 戶 號 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 戶 號 戶 號 住 址 持 有 股 數 編 號 簽 名 或 蓋 章 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 徵 求 人 受 託代 理 人 簽名或蓋章 簽名或蓋章 新鋼 委託書填發使用須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦 理。 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使 用，視為全權委託，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股 東戶號欄內填寫統一編號。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面 及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 第 三 聯 第 四 聯 開 會 通 知 書 一、茲訂於一○二年六月十一日(星期二)上午九時三十分，假桃園縣大園鄉大園工業區民生路119號(本公司大園廠)召開一○二年股東 常會，會議主要內容： (一)報告事項：1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.101年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。4. 採用國際財務報導準則後本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘數額報告。5.其他報告事項。 (二)承認事項：1.承認101年度決算表冊案。2.承認101年度盈餘分配案。 (三)討論事項：1.討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。2.討論「背書保證作業程序」修訂案。 (四)臨時動議。 二、依公司法第165條規定，自102年4月13日起至102年6月11日停止股票過戶登記。 三、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日 攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人 於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡 予受託代理人。 四、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。 五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網 址：http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入 查詢條件即可。 六、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 新鋼工業股份有限公司董事會 敬啟 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏	0030 第 五 聯 ： 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 。 委 託 書 格式一 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司102 年6月11日舉行之股東常 會，代理本股東就會議事項 行使股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 新鋼工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司102年6月11日舉行之股東常會，代 理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.承認101年度決算表冊案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 2.承認101年度盈餘分配案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 3.討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。□1.贊成□2.反對□3.棄權 4.討論「背書保證作業程序」修訂案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 新鋼工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 委託人( 股東) 股 東 戶 號 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 戶 號 戶 號 住 址 持 有 股 數 編 號 簽 名 或 蓋 章 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 徵 求 人 受 託代 理 人 簽名或蓋章 簽名或蓋章 新鋼 委託書填發使用須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦 理。 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使 用，視為全權委託，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股 東戶號欄內填寫統一編號。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面 及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 第 三 聯 第 四 聯 開 會 通 知 書 一、茲訂於一○二年六月十一日(星期二)上午九時三十分，假桃園縣大園鄉大園工業區民生路119號(本公司大園廠)召開一○二年股東 常會，會議主要內容： (一)報告事項：1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.101年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。4. 採用國際財務報導準則後本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘數額報告。5.其他報告事項。 (二)承認事項：1.承認101年度決算表冊案。2.承認101年度盈餘分配案。 (三)討論事項：1.討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。2.討論「背書保證作業程序」修訂案。 (四)臨時動議。 二、依公司法第165條規定，自102年4月13日起至102年6月11日停止股票過戶登記。 三、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日 攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人 於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡 予受託代理人。 四、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。 五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網 址：http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入 查詢條件即可。 六、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 新鋼工業股份有限公司董事會 敬啟 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
		委 託 書		委託人( 股東)		編 號	0030 新鋼
		格式一 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司102 年6月11日舉行之股東常 會，代理本股東就會議事項 行使股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 新鋼工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司102年6月11日舉行之股東常會，代 理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.承認101年度決算表冊案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 2.承認101年度盈餘分配案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 3.討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。□1.贊成□2.反對□3.棄權 4.討論「背書保證作業程序」修訂案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 新鋼工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股 東 戶 號		簽 名 或 蓋 章
				姓 名 或 名 稱
				持 有 股 數
				徵 求 人		簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受 託代 理 人		簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
				住 址