Sinkang — AGM Information 2013

Mar 18, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2032 新鋼　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/18	發言時間	15:14:51
發言人	江美華	發言人職稱	協理	發言人電話	02-22020152轉2009
主旨	公告本公司董事會決議股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/18
說明	1.董事會決議日期:102/03/18 2.股東會召開日期:102/06/11 3.股東會召開地點:本公司大園廠(桃園縣大園鄉大園工業區民生路119號) 4.召集事由:依公司法第170條規定:股東常會應於每年會計年度終了後六個月內召開。 股東常會之議程 (一)報告事項: (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)101年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。 (4)採用國際財務報導準則後本公司可分配盈餘之調整情形 及所提列之特別盈餘數額報告。 (5)其他報告事項。 (二)承認及討論事項: (1)承認101年度決算表冊案。 (2)承認101年度盈餘分配案。 (3)討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (4)討論「背書保證作業程序」修訂案。 (5)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/13 6.停止過戶截止日期:102/06/11 7.其他應敘明事項: 持股1%以上之股東提案受理期間102/4/08~102/4/18。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.