SINJIN SM CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

신진에스엠/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		전북 장수군 장계면 장무로 352-73 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건    제1호 의안 : 제18기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건  - 이익배당예정내용 : 1주당 75원 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 김은주 사내이사 선임의 건  제3-2호 의안 : 김은식 사내이사 선임의 건    제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김은주	1975-05	3	신규선임	수원대학교 전자공학과 졸업 신진엔지니어링 현, ㈜신진에스엠 재무이사
김은식	1979-03	3	신규선임	University of Michigan (MBA) GS건설㈜ 플랜트사업부 현, ㈜신진에스엠 기획실장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 2. 기계 제작. 4. 수출업, 무역업.	제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 2. 기계, 기계부품 제조 및 판매업. 4. 수출업, 무역업, 유통업.	5항 구체적 기술 (5. 위와 관련된 부대되는 사업일체.)
사업목적 삭제	-		-