SINJIN SM CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

신진에스엠/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		전북특별자치도 장수군 장계면 장무로 352-73, 본점 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제25기 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제25기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건	현금배당 : 1주당 30원 승인 포함
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제3-1호 의안	사내이사 김은식 보수한도 승인의 건	-
제3-2호 의안	사내이사 김은주 보수한도 승인의 건	-
제3-3호 의안	사외이사 정재훈, 기타비상무이사 김홍기 보수한도 승인의 건	-
제4호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-