SINJIN SM CO.,LTD. — AGM Information 2024

Mar 5, 2024

신진에스엠/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		전북특별자치도 장수군 장계면 장무로 352-73 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 : 1주당 50원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 김홍기 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 정재훈 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 상근감사 허원도 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍기	1968-03	3년	재선임	전주기능대학 졸업 대항정밀 자동화개발부 팀장 신진엔지니어링 이사 (주)신진에스엠 이사,대표이사,회장 현.(주)원톱 대표이사 현.(주)신진에스엠 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재훈	1972-12	3년	재선임	서강대학교 경영학과 졸업 안진회계법인 회계사 우리회계법인 회계사 현.한신회계법인 회계사 현.(주)신진에스엠 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허원도	1950-02	3년	재선임	상근	명지대학교 무기재료공학과 박사 삼화전자공업 상무이사 영화훼라이트 대표이사 한국과학기술정보연구원 전문위원 현.신진에스엠 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	6. 도금 설비제작 및 판매업 7. 금속표면처리업 8. 금속가공업 9. 복합재료 가공 및 판매업 10. 유기 및 무기화합물 제조 및 판매업 11. 전기 전자 부품 제조 및 판매업 12. 위와 관련된 부대되는 사업일체		신사업 영위
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-