SINER S A — AGM Information 2023

Mar 15, 2023

$\mathbf{1}$ PUBLICO $\overline{D_E}$ MARIA CRISTINA MARQUEZ de ROBIN SECRETARIA TUCUMA AUTORIZACION DE APERTURA Certifico: Que el presente libro destinado a servir de Actas de Asambleas $N^{\circ}$ 1 $\mathbf{a}$ $\ln 5$ and the contract of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the $consta$ de $\angle$ 0.0. dell'domente numerada y sellada.-Este libro corresponde al expediente N°, y continúa al Nº ................................... - con fecha $\mathcal{A}$ se encuentra matriculada comerciante $6029$ 92 San Miquel de Tucumán, $5/6.457/99. - Vole.$ $\mathbf{C}$ PUBLICO Dra. NILDA GRACIELA DALLA FONTANA de ANTORAZ JUEZ Registro Público de Comercio - Pcia, de Tucumán τ UCUMAI Escrib. MARIA CABVINA MARQUEZ de ROBIN SECRETARIA Cegistro Público & Comercio - Peia, Iucumão ל Ľ.

$\mathbf D$ Acto de Asamblea géneral En los Nogales, Deportamento de Taf-liego, Trovincia de En Los Nogales, en Los des del mes de Noviembre de tuaimen a las (M) une sede social de Tuta Nacional po lesse en d'admiraine Asamblea General Ordinaire les acions La 1.001, = = 1001, = 1001, = 1001, = 1001, es figura en el folio N° 23 de tos de sine en mais y Registro de Asistencia a Asambleos Generales N°1. Siendo los dieciocho horas, el accionista Jag Antonio Ahualli da por iniciada la asomblea y expone que y encuention presentes accionistas representativos del cien por ciento (100%) sel capital y votos de sociedad en consequen cia esta asamblea es unónime, y que se realiza enlos terminos del artículo 237 de la ley 19.550, omitiendo la publicación de edictos en el boletin oficial y contendose og quorum exigido por disposiciones legales y estatutarions se puede comenzar a considerar los puntos del día previstas ala convocatoria a la presente asamblea dispuesta en el Acta le Directorio de fecha 04 de Nouiembre de 2022. Orden del Día: 1) Designacion de dos accionistas para firmar d'acta. 2°) Renovación de autoridades por el verciniendo del plazo de dumacion = pl primer punto: El accionista Antonio Ahualli propone que con su firma y la del accionista Sr. losé Agustin Saenz, suscriban el acta de la presente Asamblea.la moción es aprobada por unasionidad. Al segundo punto: Tora la palabra d'accionista Señor José Agustia Saenz 4 explica que ante el vencimiento del plazo de duración de los cargos y d buen desenfecto de las directores en sus funciones propone fijor y renovar d'inistre Directorio par el terminal tres (03) años, proponiendo: al Señor Ing Antonio Ahualli como Director Titular Presidente, Señor Jose^{- Agustin Seenz} como Director Titular Vicepresidente, señor Antonio Abualli

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De Chazal como Director Titulor, el Señor Lisandro Nuevilli De chazal como Director T. tulor; el Señor lucors Tliguel Norris carro Director T. tular, quedando como Director Suplemte el Serior goston Ahualli de Chazal, aceptando los Directores en este ado los cargos designados y fijan domicillo especial en Puta Nacional N° 9 Km. 1307, 5, les Nogales, Departamento Mati diezo, trovincia de Tucumár, la moción de accionistas es aprobador por unaninidad. No habiendo mais que tratour y siendo los veinte voras, se da por levantada la Asamblea.=