SINDOH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 22, 2023

신도리코/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		서울특별시 성동구 성수이로 24길3 (주)신도리코 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임 보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 상정의안 제1호 의안 : 제63기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(배당금 : 1주당 1,500원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 김갑순 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이용규 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김갑순 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이용규 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이병철 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
­ 코로나19에 따른 우발상황 발생시 제63기 정기주주총회 소집 일시, 장소 등 세부 변경 사항 승인 권한을 다음의 범위 내에서 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시 제출함. 1) 변경 개최일시 : 당초 결의한 주주총회일로부터 일주일 이내 2) 변경 개최장소 : 정관상 본점 소재지 이내
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병철	1959-04	3	재선임	- 동국대학교 경영대학 학장 - 한국인사조직학회 회장 - 동국대학교 경영대학 교수(現)	-
김갑순	1965-11	3	재선임	- 한국거래소 코스닥시장공시위원장 - 한국회계학회 부회장 - 동국대학교 경영대학 교수(現)	-
이용규	1965-03	3	신규선임	- HK저축은행 사외이사 - 한국관리회계학회 회장(現) - 숭실대학교 경영대학 교수(現)	(주)웰리스 비상근 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이병철	1954-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 동국대학교 경영대학 학장 - 한국인사조직학회 회장 - 동국대학교 경영대학 교수(現)
김갑순	1965-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 한국거래소 코스닥시장공시위원장 - 한국회계학회 부회장 - 동국대학교 경영대학 교수(現)
이용규	1965-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- HK저축은행 사외이사 - 한국관리회계학회 회장(現) - 숭실대학교 경영대학 교수(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
5. 생산제품의 부품도매 및 수입판매업 6. 생산제품의 임대 및 용역사업 (7호에서 16호 생략) 17. 전 각호의 부대사업일체	5. 사무용 기계 및 장비의 제조, 임대 및 판매업 6. 사무용 기계 및 장비의 수입 및 수출판매업 (7호에서 16호 생략) 17. 전 각 항 이외의 사무용 기계, 기구 및 그와 관련되는 부품, 재료 등의 제조 18. 전자상거래, 통신판매 및 통신판매중개업 19. 기타 전 각 항에 관련 또는 부대하는 일체의 사업 및 필요한 사업의 영위 및 투자	기존 사업을 보다 구체적으로 명시