SINDOH CO.,LTD — AGM Information 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)신도리코

주주총회소집공고

2026년 3월 11일
회 사 명 :	주식회사 신도리코
대 표 이 사 :	서 동 규
본 점 소 재 지 :	서울특별시 성동구 성수이로24길 3
	(전 화)02-460-1114
	(홈페이지)https://www.sindoh.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무이사	(성 명)김 희 수
	(전 화)02-460-1114

주주총회 소집공고(제66기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사 정관 제16조에 의거 제66기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목요일) 오전 9시 2. 장 소 : 서울특별시 성동구 성수이로24길 3 (주)신도리코 대강당 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 서상병 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 서상병 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이용규 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이재혁 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건 4. 경영참고사항 상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지서·공고사항을 당사 본점 명의개서 대행회사에 비치하고 금융위원회 및 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 게 재하였사오니 참고하시기 바랍니다. 5. 주주총회 참석 시 준비물 1) 직접행사 : 본인 신분증, 주총 참석장 2) 대리행사 : 대리인의 신분증, 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부) 6. 기타사항 1) 금번 주주총회시 참석주주님을 위한 기념품은 별도 지급되지 않습니다. 2) 주주총회 소집공고의 보다 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 전자공시 하오니 참조하시기 바랍니다.

2026년 3월 신도리코 대표이사 서 동 규

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용		가결여부	찬반 여부
사내이사 참석				사외이사 참석
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
우석형(출석률: 0%)	서동규(출석률: 100%)	김희수(출석률: 100%)	김용기(출석률: 100%)	이병철(출석률: 100%)	김갑순(출석률: 100%)	이용규(출석률 100%)	이재혁(출석률 100%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	2025.2.11	결의	1. 제65기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	불참	찬성			찬성	찬성	찬성
2. 제65기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	불참	찬성			찬성	찬성	찬성
3. 제65기 정기주주총회 상정의안 결의의 건	가결	불참	찬성			찬성	찬성	찬성
보고	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-			-	-	-
2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	-	-			-	-	-
2	2025.2.28	결의	1. 제65기 정기주주총회 상정의안 변경의 건	가결	불참	찬성			찬성	찬성	찬성
2. 자기주식 보고서 승인의 건	가결	불참	찬성			찬성	찬성	찬성
보고	1. 내부회계관리 규정 개정 보고	보고	-	-	신규선임	신규선임	-	-	-	신규선임
3	2025.03.26	결의	1. 이사회 규정 일부 개정의 건	가결	임기만료	찬성	찬성	찬성	찬성	사임	찬성	찬성
2. 이사회 의장 선임의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성
3. 이사 보수 결정 권한에 대한 위임의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성
보고	1. 2025년 1/4분기 이사의 업무 보고	보고
4	2025.05.09	결의	1. 해외지사(주식회사 신도리코 동경지사) 대표자 전원 퇴임의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성
2. 해외지사(주식회사 신도리코 동경지사) 폐쇄의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성
5	2025.06.27	결의	1. (주)신한은행 성수동금융센터 여신약정 연장의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성
2. 해외법인 설립의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성
보고	1. 감사위원회 업무보고	보고
2. 2025년 2/4분기 이사의 업무보고	보고
6	2025.07.24	결의	1. 해외법인 설립의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성
7	2025.08.12	결의	1. 합동회사 신도 프로퍼티 재팬 추가 출자의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성
보고	1. 감사위원회 업무보고	보고
2. 투자심의위원회 결과 보고	보고
3. 신도재팬 출자 관련 보고	보고
4. 부동산 투자 검토 보고	보고
5. 2025년 3/4분기 이사의 업무보고	보고
8	2025.09.30	결의	1. 자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성
2. 유형자산 양수의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성
보고	1. 자회사 합병 관련 보고	보고
2. 신도프로퍼티재팬 투자 부동산 취득 관련 보고	보고
9	2025.11.12	보고	1. 감사위원회 업무보고	보고		참석	참석	참석	참석		참석	참석
2. 자회사 유상증자 관련 보고	보고
3. 신도프로퍼티재팬 투자 부동산 취득 관련 보고	보고
4. 2025년도 4/4분기 이사의 업무 보고	보고
10	2026.02.11	결의	1. 제66기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성
2. 제66기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성
3. 제66기 정기주주총회 상정의안 결의의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성
4. 해외법인 설립의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성
5. 자기주식 소각 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성
6. 자기주식 보고서 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성
보고	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고
3. 외부감사인 선임 보고	보고

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1) 위원회명 : 감사위원회2) 구성원

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련
해당 여부	전문가 유형	관련 경력
---	---	---	---	---	---
이용규	예	숭실대학교 회계학과 교수	예	2호 유형(회계ㆍ재무분야 학위보유자)	숭실대학 회계학과 교수 2003년∼현재
이병철	예	동국대학교 경영학과 교수	-	-	-
이재혁	예	상장회사협의회 전무이사	-	-	-

3) 활동내역

회차	개최일자	의안내용		가결여부	찬성여부
이병철(출석률 : 100%)	김갑순(출석률 : 100%)	이용규(출석률 : 100%)	이재혁(출석률 : 100%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	2025.2.11	결의	1. 내부회계관리제도 운영 실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성
보고	1. 내부회계관리제도 운영 실태 보고2. 내부회계관리 규정 개정 보고3. 2024년 결산 보고4. 2025년 사업계획 요약 보고	보고	-	-	-	25/3/26신규 선임
2	2025.06.27	보고	1. 2025년 1/4분기 결산보고2. 2025년 내부회계관리제도 진행사항 보고3. Sindoh 정보보안 현황 및 과제 보고	보고	-	25/3/25중도 퇴임	-	-
3	2025.08.12	보고	1. 2025년 2/4분기 결산보고2. 2025년 내부회계관리제도 진행사항 보고	보고	-		-	-
4	2025.09.30	결의	1. 외부감사인 선임 관련 회사 추정 감사보수 정보 등 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성
보고	1. 외부감사인 선임 관련 보고
5	2025.11.12	결의	1. 외부감사인 선임 승인의 건	속회		속회	속회	속회
보고	1. 2025년도 3/4분기 결산 보고	보고
2. 2025년 내부회계관리제도 진행사항 보고	보고
6	2025.11.26	결의	1. 외부감사인 선임 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성
보고	1. 외부감사인 선임 관련 보고	보고
7	2026.02.11	결의	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결		찬성	찬성	찬성
보고	1. 2025년 결산 보고	보고
2. 2026년 사업계획 보고	보고
3. 2025년 내부회계관리제도 운영 실태 보고	보고

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
상근이사	3	5,000,000,000	1,687,806,000	562,602,000	-
사외이사	3	180,000,000	60,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
신도(청도)전자유한공사(종속회사)	매입	2025.1.1∼2025.12.31	115,940	52.03%
신도(청도)판공시통유한공사(종속회사)	매출	2025.1.1∼2025.12.31	4,307	1.43%
신도디엑스판매(종속회사)	매출	2025.1.1∼2025.12.31	79,286	26.43%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 제조/판매/임대업을 영위하고 있습니다. 제조/판매업은 복합기(MFP), 프린터, 소모품을 주로 판매하고 있으며, 보유 부동산을 통하여 임대사업도 영위하고 있으나, 당사의 주업종은 제조/판매업입니다.

부문	주요 회사	주요제품
제조/판매/임대	(주)신도리코, (주)신도디엑스, (주)신도에이스, 신도(청도)전자유한공사, SINDOH(HONGKONG), 신도(청도)판공시통유한공사, SINDOH VINA, sindoh japan, sindoh property japan	복합기, 프린터, 소모품 등

* sindoh japan, sindoh property japan 신규 설립되었습니다.* SINDOH VINA MARKETING이 SINDOH VINA로 흡수합병되었습니다.

가. 업계의 현황

(1) A3 복합기- 국내 복사기(복합기) 시장은 1960년 설립된 신도리코가 디아조식 복사기를 국내에처음으로 소개 했으며, 곧이어 정전식 복사기도 소개하는 등 현재까지 국내 복사기 산업의 선도기업으로 자리 매김하고 있으며, 1974년 코리아 제록스(現 한국 후지필름비즈니스이노베이션)도 복사기 생산에 참여함으로써 국내 복사기 시장의 발전은 이들 두 회사가 이끌어 왔습니다

- 국내 복사기(복합기) 시장이 꾸준하게 성장함에 따라 1976년 라이카가 복사기 판매회사로 신규 진출하였고, 1975년부터 롯데산업이 등장, 1985년 일본의 캐논과 합자하여 상호를 롯데 캐논(現 캐논코리아)으로 변경하여 복사기 사업에 참여하였습니다.

- 국내 복사기(복합기) 시장은 신도리코를 비롯하여 한국후지제록스·캐논코리아에의하여 개척되었고, 1980년대 초반까지는 이들 3사가 시장을 주도하였습니다. 1987년 이후 대기업의 참여로 더욱 치열한 시장 점유 각축이 벌어졌으나 90년대 후반부터 대기업들이 사업을 중단하여, 복사기 전문 3사의 시장점유율은 95%를 상회하는 양상을 보였습니다. 그러나 인터넷, 네트워크 기반 IT 기술의 급속한 발전에 따라 복사기 고유의 영역과 프린터 고유의 영역의 구분이 MFP(복합기)라는 영역으로 통합 확대됨에 따라 삼성전자, HP 등 글로벌 기업과의 무한 경쟁 시대가 도래하게 되었으며, 일본기업(도시바, 교세라)의 국내 투자 형식의 진출이 활발하게 진행됨에 따라 향후 기업간 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다

2) 복합기 산업의 향후 발전 방향

향후 복합기산업은 아날로그에서 디지털로 변화하여 입출력 신호를 디지털신호로 처리함에 따라 정보 또는 화상을 타 정보기기와 상호교신, 즉 컴퓨터와의 인터페이스로 정보의 입출력 기능, 정보의 편집, 보관, 검색등의 File 기능, E-Mail, FAX와의 접속으로 정보및 화상을 원본 그대로 송수신하여 재현하는 정보송신기능, 영상기기와 접속한 화상회의 기능 등을 겸비한 전자지능 복합기로서 통합 Output Product의 핵심영역을 차지하고 있습니다. 또한 위 기능들을 복합적으로 시스템화하여 네트워크 구축, 보안 솔류션 제공 등 복합기 산업은 복합 다기능에 따른 정보통신 관련 시스템기기로 발전하고 있습니다.

(2) 산업의 특성

구분		내용
복합기	정보산업	디지털화, 복합 다기능화, 보안 솔루션 제공을 통해 다양한 정보 공유, 편집을 가능하게 하는 Network 기반의 시스템기기로 발전할 것으로 전망됩니다
광학기기산업	카메라의 원리, 렌즈등으로 구성된 정밀광학제품으로 광학의 원리를 응용한 광학기기 산업입니다.
기술집약산업	기계·광학·전자기술이 요구되는 종합기기로서 기술집약적인 산업입니다. 따라서 제품의 라이프 사이클이 매우 짧아 기술개발이 곧바로 수익과 직결되는 경향이 강하며 기술력이 큰 기업이 시장을 주도해 나갈 수 있습니다.

(3) 산업의 성장성

(단위 : 천대)

구분	2021년(증감)		2022년(증감)		2023년(증감)		2024년(증감)		2025년(증감)
국내 A3 복합기	123.2	7.69%	124.4	0.97%	114.8	-7.72%	107.1	-6.71%	105.2	-1.77%

(4) 경기변동의 특성A3 복합기 시장은 IT산업을 중심으로한 신산업 중심 설비투자 증가 등 사무환경 개선에 따른 Analogue에서 Digital로 변화 되었으며, Mono에서 Color로 변화하고 있습니다. 제품 Line-up 강화를 토대로 한 경쟁 가속화는 지속될 것으로 예상 됩니다.(5) 경쟁 요소

A3 복합기의 특수성(다품종 소량 생산)으로 인해 규모의 경제가 불가능하므로 초기투자비용이 높습니다. 그로 인하여 투자비용 회수율이 낮고, 기존 업체 이익 향유로 인해 진입장벽이 높습니다. 그러나 복합기 및 프린터 고유의 시장 영역이 정보기술의발전에 의해 경계가 무너짐에 따른 시장의 혼조세가 예상되며, 해외업체의 국내 유통망 컨소시엄 구성 및 진출이 활발하게 진행되어 치열한 경쟁이 전개될 것으로 예상됩니다.

(6) 회사의 경쟁력1) 건전한 재무구조를 기반으로 장 단기적 안정적인 경영 운영2) 자사 제품 및 Solution 자체 설계를 통한 기술력 및 경쟁력 확보, 제조 판매 일원 화 정책에 따른 원가 경쟁력 확보, 제조 판매 일원화 저책에 따른 원가 경쟁력 확 보(탄력적인 판매 정책 운영)3) 전국적인 유통 판매망과 광범위한 A/S망 운영으로 원스톱 서비스 대응 체계 구축(7) 경쟁상황

사무자동화의 수요가 양적, 질적으로 확대되면서 Digital화/복합화/Color화로의 점진적 진행과 더불어 시장경쟁이 치열해 지고 있습니다. IT 기술의 발달을 통해 단순 출력 시장에서 솔루션을 통한 회사내 문서 관련 솔루션이 발전하기 시작하였고 고객사의 출력 관리의 효율과 비용 절감 그리고 생산성 향상은 물론 문서 보안 솔루션으로 단순 문서 출력에서 IT 비즈니스로 사업이 확대되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 당사는 Digital과 Network의 미래형 오피스를 구축하는 토털 비즈니스 솔루션 전문기업으로서, 당사의 주요사업내용으로는 복합기, 프린터 등 OA기기 및 각종 현상약, 전자복사기용 드럼 등 OA기기 관련 소모품을 제조/판매하고 있습니다.

2) 국내에 복사기, 팩시밀리를 최초로 소개하고 사무기기 업계를 이끌어온 당사는 국내 최대의 Output Product 전문회사로 성장·발전하였습니다. 창업이래 선구자적 정신과 정도경영으로 신제품 개발에 앞장서 왔으며, 복사기 드럼 국산화, 고속 팩시밀리 국산화 개발, 건식 복사기 발매, 감열용지 및 마스터 페이퍼, 건식 토너 국산화생산, 복사기 자체설계 생산, 레이저 팩시밀리 개발등 국내 Output Product를 중심으로 한 IT산업의 기술 발전을 주도하여 왔습니다. 3) 당사는 복합기, 프린터를 중심으로 정보통신과 시스템 비즈니스까지 사업영역을 확대해 가고 있습니다.

(단위 : 억원)

구분		2021년(증감%)		2022년(증감%)		2023년(증감%)		2024년(증감%)		2025년(증감%)
매출	내수	1,661	-0.89%	1,810	8.97%	1,691	-6.57%	1,658	-1.95%	1,642	-0.97%
수출	1,425	-7.76%	1,848	29.68%	2,160	16.88%	1,571	-27.27%	1,356	-13.68%
합계	3,086	-4.19%	3,658	18.53%	3,850	5.25%	3,229	-16.13%	2,998	-7.15%
인원	인원수	434	-15.72%	305	-29.72%	281	-7.87%	285	1.42%	303	3.61%
인당매출액	7.11	13.76%	11.99	68.64%	13.70	14.26%	11.3	-17.30%	9.89	-12.47%

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 제조/판매/임대업을 영위하고 있습니다. 제조/판매업은 복합기(MFP), 프린터, 소모품을 주로 판매하고 있으며, 보유 부동산을 통하여 임대사업도 영위하고 있으나, 당사의 주업종은 제조/판매업입니다.

(2) 시장점유율

해외 전문 Maker의 국내 업체와의 유통망 컨소시엄을 구성한 진출이 활발하게 진행되고 있으며, 국내 복합기 및 프린터 고유의 시장 영역은 IT Solution 발전에 의해 경계가 무너짐에 따라 업체간 경쟁도 심화되고 있는 상황입니다. 시장점유율은 신도리코를 포함한 Major업체가 80% 이상을 차지하고 있는 것으로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성

사무환경 개선과 사무자동화 추세로 고급기 및 주변기기의 장착율 증가와 Color 시장이 확대되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도(2025131).jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

지난해 한국 경제는 글로벌 불확실성이 지속되는 가운데 반도체 산업을 중심으로 수출이 반등하였으나, 중국 경기 둔화와 지정학적 리스크 등 대외 변수의 부담이 이어졌습니다.

기업들은 생산성 제고와 신사업 발굴에 힘써 왔지만, 변동성이 큰 경영 환경 속에서 신중한 판단이 요구되는 한 해였습니다.

2025년도 신도리코의 총 매출액은 3,173억 원으로 전기 대비 6.94% 감소하였습니다. 영업이익은 62억 원으로 전기 대비 69.00% 감소하였으며, 경기 침체에 따른 매출 감소와 원가 부담 증가의 영향이 반영되었습니다.

또한 환율 및 금리 하락에 따른 금융손익 감소로 당기순이익은 200억 원을 기록하여 전기 대비 72.58% 감소하였습니다.

이러한 여건 속에서도 우리 회사는 국내 시장점유율 1위를 유지하며 핵심 사업의 경쟁력을 지켜내는 동시에, 새로운 미래를 위한 변화를 준비할 수 있었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결재무제표]

- 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 66 기말 2025년 12월 31일 현재
제 65 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 신도리코와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	당기말		전기말
자산
유동자산		565,829,115,239		950,335,008,957
현금및현금성자산	155,287,147,072		92,027,841,823
매출채권	32,615,638,397		32,287,690,838
단기금융상품	301,239,884,197		714,346,340,000
유동성장기금융상품	-		30,000,000,000
기타유동금융자산	9,639,029,507		13,410,221,003
당기손익인식-공정가치측정 금융자산	995,308,289		306,395,824
재고자산	63,533,483,370		65,400,819,961
당기법인세자산	80,143,712		118,379,213
기타유동자산	2,438,480,695		2,437,320,295
비유동자산		583,200,341,910		193,245,674,348
장기금융상품	88,114,586,524		50,020,810,315
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	10,310,207,109		6,097,810,343
기타비유동금융자산	895,250,633		2,053,807,940
유형자산	87,754,886,371		81,168,042,819
투자부동산	384,901,691,389		42,000,935,601
무형자산	103,196,790		170,549,915
사용권자산	6,972,268,341		8,431,021,684
이연법인세자산	116,494,267		144,747,593
기타비유동자산	98,740,408		272,870,276
순확정급여자산	3,933,020,078		2,885,077,862
자산총계		1,149,029,457,149		1,143,580,683,305
부채
유동부채		67,536,753,671		70,476,669,537
매입채무	33,124,093,673		26,061,169,561
단기차입금	6,112,464,167		8,629,254,858
충당부채	1,108,184,511		1,145,963,758
유동당기법인세부채	3,778,346,155		13,676,015,329
유동리스부채	1,216,119,531		1,720,073,228
기타유동금융부채	7,023,964,305		10,134,877,380
기타유동부채	15,173,581,329		9,109,315,423
비유동부채		13,629,552,390		8,816,393,526
이연법인세부채	2,195,847,445		2,584,917,063
비유동리스부채	3,512,877,780		4,186,409,298
기타비유동금융부채	5,448,905,655		430,190,500
기타비유동부채	2,471,921,510		1,614,876,665
부채총계		81,166,306,061		79,293,063,063
자본
지배기업의 소유주지분		1,067,863,151,088		1,064,287,620,242
자본금	50,400,145,000		50,400,145,000
주식발행초과금	96,932,855,000		96,932,855,000
기타포괄손익누계액	21,825,908,134		22,288,756,314
기타자본구성요소	(35,244,451,481)		(32,148,193,331)
이익잉여금	933,948,694,435		926,814,057,259
비지배지분		-		-
자본총계		1,067,863,151,088		1,064,287,620,242
부채 및 자본총계		1,149,029,457,149		1,143,580,683,305

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 66 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 65 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신도리코와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	당기	전기
매출액	317,327,883,419	340,994,882,503
매출원가	240,698,775,732	250,499,057,086
매출총이익	76,629,107,687	90,495,825,417
판매비와관리비	70,381,412,579	70,339,080,457
영업이익	6,247,695,108	20,156,744,960
금융수익	36,206,320,633	79,615,692,167
금융비용	18,408,670,436	8,646,951,056
기타수익	3,076,632,496	4,028,560,746
기타비용	1,956,729,961	2,106,482,992
법인세비용차감전순이익	25,165,247,840	93,047,563,825
법인세비용	5,096,442,164	19,852,957,428
당기순이익	20,068,805,676	73,194,606,397
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	20,068,805,676	73,194,606,397
비지배지분	-	-
기타포괄손익	(462,848,180)	12,799,594,171
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
확정급여제도의 재측정요소	(685,031,060)	(701,374,513)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	3,146,301,047	3,446,922,180
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :
해외사업환산손익	(2,924,118,167)	10,054,046,504
당기총포괄손익	19,605,957,496	85,994,200,568
당기총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	19,605,957,496	85,994,200,568
비지배지분	-	-
지배기업 지분에 대한 주당순이익
기본 및 희석주당이익	2,330	8,489

- 연결자본변동표

제 66 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 65 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신도리코와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	지배기업의 소유주지분						비지배지분	총자본
자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
전기초(2024.1.1)	50,400,145,000	96,932,855,000	12,695,330,648	(32,148,193,331)	863,347,450,857	991,227,588,174	-	991,227,588,174
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	73,194,606,397	73,194,606,397	-	73,194,606,397
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	3,446,922,180	-	-	3,446,922,180	-	3,446,922,180
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분으로 인한 재분류	-	-	(3,206,168,505)	-	3,206,168,505	-	-	-
해외사업환산손익	-	-	10,054,046,504	-	-	10,054,046,504	-	10,054,046,504
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(701,374,513)	-	-	(701,374,513)	-	(701,374,513)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당	-	-	-	-	(12,934,168,500)	(12,934,168,500)	-	(12,934,168,500)
자기주식취득	-	-	-	-	-	-	-	-
전기말(2024.12.31)	50,400,145,000	96,932,855,000	22,288,756,314	(32,148,193,331)	926,814,057,259	1,064,287,620,242	-	1,064,287,620,242
당기초(2025.1.1)	50,400,145,000	96,932,855,000	22,288,756,314	(32,148,193,331)	926,814,057,259	1,064,287,620,242	-	1,064,287,620,242
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	20,068,805,676	20,068,805,676	-	20,068,805,676
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	3,146,301,047	-	-	3,146,301,047	-	3,146,301,047
해외사업환산손익	-	-	(2,924,118,167)	-	-	(2,924,118,167)	-	(2,924,118,167)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(685,031,060)	-	-	(685,031,060)	-	(685,031,060)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당	-	-	-	-	(12,934,168,500)	(12,934,168,500)	-	(12,934,168,500)
자기주식 취득	-	-	-	(3,096,258,150)	-	(3,096,258,150)	-	(3,096,258,150)
당기말(2025.12.31)	50,400,145,000	96,932,855,000	21,825,908,134	(35,244,451,481)	933,948,694,435	1,067,863,151,088	-	1,067,863,151,088

- 연결현금흐름표

제 66 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 65 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신도리코와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	당기		전기
영업활동 현금흐름		52,078,719,058		51,674,489,861
영업으로부터 창출된 현금흐름	37,517,046,155		29,316,960,738
배당금 수취	300,259,092		296,578,767
이자 수취	30,860,239,914		39,385,251,701
이자 지급	(289,916,001)		(376,904,860)
법인세 납부	(16,308,910,102)		(16,947,396,485)
투자활동 현금흐름		32,102,131,801		(44,431,405,559)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(654,103,138)		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	-		65,839,556
단기금융상품의 증가	(507,960,180,000)		(730,913,258,039)
단기금융상품의 감소	918,620,545,803		609,613,572,621
유동성장기금융상품의 감소	30,000,000,000		135,684,338,834
장기금융상품의 증가	(88,874,000,000)		(50,000,000,000)
장기금융상품의 감소	50,000,000,000		500,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	-		5,561,444,881
장기대여금의 감소	65,410,682		-
투자부동산의 취득	(346,484,351,275)		-
투자부동산의 처분	-		1,331,960,000
유형자산의 취득	(22,669,947,828)		(16,302,092,846)
유형자산의 처분	58,231,557		541,289,434
무형자산의 취득	-		(15,000,000)
무형자산의 처분	526,000		-
재무활동 현금흐름		(18,338,851,393)		(16,755,235,772)
배당금의 지급	(12,934,168,500)		(12,934,168,500)
단기차입금의 상환	(51,883,406,974)		(52,033,669,672)
단기차입금의 증가	49,366,616,283		50,117,175,544
임대보증금의 감소	(4,215,200,000)		(420,000,000)
임대보증금의 증가	5,814,069,233		208,000,000
리스부채의 원금상환	(1,390,503,285)		(1,692,573,144)
자기주식의 취득	(3,096,258,150)		-
현금및현금성자산의 순증감		65,841,999,466		(9,512,151,470)
기초 현금및현금성자산		92,027,841,823		96,326,445,266
현금및현금성자산의 환율변동효과		(2,582,694,217)		5,213,548,027
기말 현금및현금성자산		155,287,147,072		92,027,841,823

연결재무제표에 대한 주석 : 주석사항은 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다

[별도재무제표] - 대차대조표(재무상태표)

제 66 기말 2025년 12월 31일 현재
제 65 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 신도리코	(단위: 원)

과목	당기말		전기말
자산
유동자산		460,845,649,264		853,066,763,575
현금및현금성자산	105,778,914,823		41,096,283,226
매출채권	29,297,144,464		26,418,964,129
단기금융상품	285,696,484,197		698,222,440,000
유동성장기금융상품	-		30,000,000,000
기타유동금융자산	6,211,822,484		11,948,000,657
재고자산	32,538,526,574		44,005,794,672
기타유동자산	1,322,756,722		1,375,280,891
비유동자산		666,155,474,330		258,898,924,953
장기금융상품	86,114,586,524		50,020,810,315
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산	10,310,207,109		6,097,810,343
기타비유동금융자산	383,245,230		999,878,546
종속기업투자	222,290,699,094		93,525,643,094
유형자산	66,810,694,953		58,166,631,256
투자부동산	276,853,111,564		46,530,536,283
무형자산	102,712,790		170,065,915
사용권자산	359,398,070		1,107,290,932
순확정급여자산	2,930,818,996		2,280,258,269
자산총계		1,127,001,123,594		1,111,965,688,528
부채
유동부채		63,636,446,551		67,217,518,384
매입채무	36,339,565,996		32,238,698,177
충당부채	1,108,184,511		1,145,963,758
유동당기법인세부채	3,455,907,866		13,403,208,137
유동리스부채	256,393,693		777,652,668
기타유동금융부채	6,965,079,659		9,977,633,421
기타유동부채	15,511,314,826		9,674,362,223
비유동부채		7,559,875,179		3,979,982,985
이연법인세부채	2,045,984,734		2,179,005,395
비유동리스부채	116,880,565		346,282,144
기타비유동금융부채	3,550,282,646		456,000,000
기타비유동부채	1,846,727,234		998,695,446
부채총계		71,196,321,730		71,197,501,369
자본
자본금	50,400,145,000		50,400,145,000
주식발행초과금	96,932,855,000		96,932,855,000
기타포괄손익누계액	11,818,365,209		8,306,510,764
기타자본구성요소	(35,244,451,481)		(32,148,193,331)
이익잉여금	931,897,888,136		917,276,869,726
자본총계		1,055,804,801,864		1,040,768,187,159
부채 및 자본총계		1,127,001,123,594		1,111,965,688,528

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 66 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 65 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신도리코	(단위: 원)

과목	당기	전기
매출액	299,884,967,949	322,879,212,684
매출원가	244,656,357,095	256,273,169,260
매출총이익	55,228,610,854	66,606,043,424
판매비와관리비	45,693,863,421	47,392,542,341
영업이익	9,534,747,433	19,213,501,083
금융수익	32,513,844,727	74,283,661,768
금융비용	15,730,192,523	6,379,085,397
기타수익	7,594,620,979	11,234,304,274
기타비용	1,662,019,295	998,684,056
법인세비용차감전순이익	32,251,001,321	97,353,697,672
법인세비용	4,695,814,411	19,081,543,685
당기순이익	27,555,186,910	78,272,153,987
기타포괄손익	3,511,854,445	2,985,756,508
후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(458,890,996)	(290,825,127)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	3,146,301,047	3,446,922,180
후속적으로 당기손익으로재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	824,444,394	(170,340,545)
당기총포괄손익	31,067,041,355	81,257,910,495
주당손익
기본 및 희석주당이익	3,200	9,077

- 자본변동표

제 66 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 65 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신도리코	(단위: 원)

과목	자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	총계
기초(2024.1.1)	50,400,145,000	96,932,855,000	8,526,922,761	(32,148,193,331)	848,732,715,734	972,444,445,164
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	78,272,153,987	78,272,153,987
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	3,446,922,180	-	-	3,446,922,180
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분으로 인한 재분류	-	-	(3,206,168,505)	-	3,206,168,505	-
해외사업환산손익	-	-	(170,340,545)	-	-	(170,340,545)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(290,825,127)	-	-	(290,825,127)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당	-	-	-	-	(12,934,168,500)	(12,934,168,500)
기말(2024.12.31)	50,400,145,000	96,932,855,000	8,306,510,764	(32,148,193,331)	917,276,869,726	1,040,768,187,159
기초(2025.1.1)	50,400,145,000	96,932,855,000	8,306,510,764	(32,148,193,331)	917,276,869,726	1,040,768,187,159
총포괄손익						-
당기순이익	-	-	-	-	27,555,186,910	27,555,186,910
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	3,146,301,047	-	-	3,146,301,047
해외사업환산손익	-	-	824,444,394	-	-	824,444,394
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(458,890,996)	-	-	(458,890,996)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당	-	-	-	-	(12,934,168,500)	(12,934,168,500)
자기주식 취득	-	-	-	(3,096,258,150)	-	(3,096,258,150)
기말(2025.12.31)	50,400,145,000	96,932,855,000	11,818,365,209	(35,244,451,481)	931,897,888,136	1,055,804,801,864

- 현금흐름표

제 66 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 65 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신도리코	(단위: 원)

과목	당기		전기
영업활동 현금흐름		62,368,645,980		46,748,117,633
영업으로부터 창출된 현금흐름	44,872,171,886		18,231,951,597
배당금 수취	5,146,759,092		7,917,778,767
이자 수취	28,193,857,181		36,805,777,703
이자 지급	(33,617,935)		(44,037,972)
법인세 납부	(15,810,524,244)		(16,163,352,462)
투자활동 현금흐름		21,374,711,248		(42,485,846,995)
단기금융상품의 증가	(508,206,780,000)		(720,515,258,039)
단기금융상품의 감소	918,620,545,803		601,950,372,621
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	-		5,561,444,881
유동성장기금융상품의 감소	30,000,000,000		134,596,338,834
장기금융상품의 증가	(86,874,000,000)		(50,000,000,000)
장기금융상품의 감소	50,000,000,000		500,000
종속기업의 취득	(128,765,056,000)		-
투자부동산의 취득	(230,989,346,000)		-
투자부동산의 처분	-		1,331,960,000
유형자산의 취득	(22,439,664,784)		(15,468,047,770)
유형자산의 처분	28,486,229		71,842,478
무형자산의 취득	-		(15,000,000)
무형자산의 처분	526,000		-
재무활동 현금흐름		(17,392,474,078)		(14,011,504,950)
배당금의 지급	(12,934,168,500)		(12,934,168,500)
임대보증금의 감소	(4,215,200,000)		(420,000,000)
임대보증금의 증가	3,443,363,238		208,000,000
리스부채의 상환	(590,210,666)		(865,336,450)
자기주식의 취득	(3,096,258,150)		-
현금및현금성자산의 순증감		66,350,883,150		(9,749,234,312)
기초 현금및현금성자산		41,096,283,226		51,024,345,771
현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,668,251,553)		(178,828,233)
기말 현금및현금성자산		105,778,914,823		41,096,283,226

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 26일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분 확정일: 2025년 3월 26일)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 66 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 65 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

주식회사 신도리코	(단위: 원)

구분	당기(제66기)		전기(제65기)
Ⅰ.미처분이익잉여금		28,509,572,252		81,849,954,482
전기이월 미처분 이익잉여금	954,385,342		371,631,990
당기순이익	27,555,186,910		78,272,153,987
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분으로 인한 재분류	-		3,206,168,505
Ⅱ.임의적립금등의이입액		64,047,537,049		38,599,360
특별상각충당준비금	38,599,360		38,599,360
자본준비금 전입	64,008,937,689		-
합계		92,557,109,301		81,888,553,842
Ⅲ.이익잉여금처분액		91,552,779,000		80,934,168,500
임의적립금	83,000,000,000		68,000,000,000
배당금	8,552,779,000		12,934,168,500
현금배당 (주당배당금(률) 보통주 : 당기 1,000원 (20%), 전기 1,500원 (30%)	8,552,779,000		12,934,168,500
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금		1,004,330,301		954,385,342

(*) 2026년 2월 11일 이사회에서 자기주식 소각을 결의하였으며, 이에 따라 2026년 2월 26일 자기주식 364,300주를 이익 소각하였습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(1) 배당금 산정내역 (단위 : 원, 주)

구분	당기	전기
발행주식수	10,080,029	10,080,029
자기주식수(주1)	-1,527,250	-1,457,250
차감후 주식수	8,552,779	8,622,779
1주당 배당금	-	-
배당금총액	-	-

(주1) 당기말 및 전기말 현재 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식은 당기말 1,527,250주 및 전기말 1,457,250주는 배당금 산정시 제외하였습니다.

(2) 배당성향 (단위 : 원, %)

구분	당기	전기
배당액	8,552,779,000	12,934,168,500
당기순이익	20,068,805,676	73,194,606,397
배당성향	42.61%	17.67%

(3)배당수익률 (단위 : 원, %)

구분	당기	전기
주당배당액	1,000	1,500
결산일종가(주2)	50,975	37,950
배당수익률	1.96	3.95

(주2) 배당기준일 전전일 거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격

재무제표에 대한 주석 : 주석사항은 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제4조 (공고 방법) 본 회사의 공고는 서울특별시에서 발간되는 「매일경제신문」에 게재한다. 단, 폐간, 휴간, 기타 부득이한 사유로「매일경제신문」에 게재할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는「 한국경제신문」에 게재한다.	제4조 (공고 방법) ① 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://www .sindoh.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별 시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.② 폐간, 휴간 기타 부득이한 사유로 매일경제신문에 게재 할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 한국경 제신문에 게재한다.	기존 신문 게재 방식에서 전자공고 방식으로 변경 필요
제23조 (의결권의 대리행사)① 생략② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증 명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제23조 (의결권의 대리행사)① 생략② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증 명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 "(위임장)”문구를 전자문서에도 적용 됨에 따라 삭제함(상법 제368조 제2항)
제26조 (이사의 수)본 회사의 이사는 5명 이상으로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제26조 (이사의 수)본 회사의 이사는 5명 이상으로 하며, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다.	자산총액 2조원 미만 상장회사의 이사회 내 독립이사 수를 '이사 총수의 '1/4 이상’에서 '1/3 이상’으로 상향함에 따라 관련 조항을 개정상장회사의 '사외이사’를 '독립이사’로 명칭을변경함에 따라 관련 용어를 일괄 정비감사위원 분리선임 대상 인원을 기존 1명에서 2명 이상으로 확대함에 따라 해당 내용 반영(상법 제542조의12 제2항 단서)
제27조 (이사의 선임)①-③ 생략④ 사외이사는 회사 및 계열사에서 퇴직한 후 5년이 경과 하지 않은 자는 선임할 수 없다	제27조 (이사의 선임)①-③ 현행과 동일④ 독립이사는 회사 및 계열사에서 퇴직한 후 5년이 경과 하지 않은 자는 선임할 수 없다.
제29조 (이사의 보선)① 생략② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제26 조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생 한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족 되도록 하여야 한다.	제29조 (이사의 보선)① 생략② 독립이사 가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제26 조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생 한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족 되도록 하여야 한다.
제37조의 2 (감사위원회의 구성)①-② 생략③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10의 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 상법 등 관련 법률 이 정한 의결방법에 따라 주주총회에서 의결 한다. 다 만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주 의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결 의할 수 있다. ⑤ 생략⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하 여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.	제37조의 2 (감사위원회의 구성)①-② 생략③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이 사 아닌 위원은 상법 제542조의10의 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 상법 등 관련 법률 이 정한 의결방법에 따라 주주총회에서 의결한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선 임하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우 에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑤ 현행과 동일⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하 여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.
부 칙(신 설)	부 칙제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.제2조(의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제23조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제26조, 제27조, 제29조, 제37조의2(제4항은 제외) 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다. 다만, 제26조의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	전자주주총회 및 의결권 대리행사 증명 서면 관련 개정법 시행일이 2027년 1월 1일인 점에 따른 경과조치독립이사 제도 및 독립이사 선임비율 상향 관련 개정법 시행에 맞춰 개정 정관 규정을 적용하기 위함

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이용규	1965.03.13	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회
이재혁	1973.01.22	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회
서상병	1985.06.07	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이용규	숭실대학교 경영대학 교수	2002년∼현재	숭실대학교 경영대학 교수	없음
2021년∼2023년	(주) 웰리스 비상근 감사
2025년∼현재	롯데카드 사외이사
이재혁	한국상장사협의회 전무	2023년∼현재	한국상장사협의회 전무	없음
2025년∼현재	한국회계정보학회 부회장
2022년∼현재	인지컨트롤스(주) 사외이사
서상병	위스콘신대학교 경영대학 교수	2020년∼현재	위스콘신대학교 경영대학 교수	없음
2015년∼2020년	휴스턴대학교 경영대학 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이용규	없음	없음	없음
이재혁	없음	없음	없음
서상병	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이용규 후보자

1. 전문성 : 본 후보자는 경영학과 교수로서 전문성을 가지고 있으며, 그동안의 경험을 바탕으로 이사회에 참여, 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 회사의 발전에 기여하고자 합니다2. 독립성 : 대주주로부터 공정하고 독립적인 위치에서, 투명하고 효율적으로 의사결정하고 직무를 수행할 것임3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 관련 지식을 바탕으로 상호 견제와 적극적인 의사 개진으로 투명한 표결하고, 내부통제 기능이 원활하게 작동하도록 관련 감독 활동을 충실히 수행할 것임4. 책임과 의무에 대한 인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

- 이재혁 후보자

1. 전문성 : 본 후보자는 상장회사협의회 전무로서 기업법제팀장 및 정책2본부장을 역임하며 법률에 관한 전문 지식을 쌓음. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 신도리코의 지속성장 기반 구축과 기업 가치 제고에 기여하고자 함.2. 독립성 : 대주주로부터 공정하고 독립적인 위치에서, 투명하고 효율적으로 의사결정하고 직무를 수행할 것임3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 관련 지식을 바탕으로 상호 견제와 적극적인 의사 개진으로 투명한 표결하고, 내부통제 기능이 원활하게 작동하도록 관련 감독 활동을 충실히 수행할 것임4. 책임과 의무에 대한 인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

- 서상병 후보자

1. 전문성 : 본 후보자는 경영학과 교수로서 전문성을 가지고 있으며, 그동안의 경험을 바탕으로 이사회에 참여, 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 회사의 발전에 기여하고자 합니다2. 독립성 : 대주주로부터 공정하고 독립적인 위치에서, 투명하고 효율적으로 의사결정하고 직무를 수행할 것임3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 관련 지식을 바탕으로 상호 견제와 적극적인 의사 개진으로 투명한 표결하고, 내부통제 기능이 원활하게 작동하도록 관련 감독 활동을 충실히 수행할 것임4. 책임과 의무에 대한 인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이용규 후보자

사외이사 이용규 후보자는 숭실대 경영대학 경영학과 교수로서 HK저축은행 사외이사인 감사위원, (주) 웰리스 비상근 감사, 한국회계정책학회 부회장을 역임하셨습니다, 현재 롯데카드 사외이사로 경영전반에 대한 이해도가 높으며, 이를 기반으로 당사의 비전 실현과 미래 성장에 필요한 새로운시각과 가치를 이사회에 제시해 줄 수 있을 것으로 기대합니다.

- 이재혁 후보자

사외이사 이재혁 후보자는 상장회사에 관한 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사경영전반에 폭넓은 이해도를 보유하고 있어, 당사 사외이사 역임을 통해 기업성장에 큰 도움을 줄 것으로 판단됩니다.

- 서상병 후보자

사외이사 서상병 후보자는 위스콘신대학교 경영대학 교수로서 Finance 분야 전문가 입니다. 재무분야 및 경영전반에 대한 이해도가 높으며, 이를 기반으로 당사의 비전 실현과 미래 성장에 필요한 새로운시각과 가치를 이사회에 제시해 줄 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서 제66기 확인서(이용규 사외이사).jpg 확인서(이용규 사외이사)

제66기 확인서(이재혁 사외이사).jpg 확인서(이재혁 사외이사)

제66기 확인서(서상병 사외이사).jpg 확인서(서상병 사외이사)

※ 기타 참고사항

사외이사 이용규, 이재혁, 서상병 후보자 승인받고자 하는 임기는 3년임.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이용규	1965.03.13	사외이사	해당	없음	이사회
이재혁	1973.01.22	사외이사	해당	없음	이사회
서상병	1985.06.07	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이용규	숭실대학교 경영대학 교수	2002년∼현재	숭실대학교 경영대학 교수	없음
2021년∼2023년	(주) 웰리스 비상근 감사
2025년∼현재	롯데카드 사외이사
이재혁	한국상장사협의회 전무	2023년∼현재	한국상장사협의회 전무	없음
2025년∼현재	한국회계정보학회 부회장
2022년∼현재	인지컨트롤스(주) 사외이사
서상병	위스콘신대학교 경영대학 교수	2020년∼현재	위스콘신대학교 경영대학 교수	없음
2015년∼2020년	휴스턴대학교 경영대학 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이용규	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이재혁	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
서상병	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이용규 후보자

사외이사 이용규후보자는 숭실대 경영대학 경영학과 교수로서 HK저축은행 사외이사인 감사위원, (주) 웰리스 비상근 감사, 한국회계정책학회 부회장을 역임하셨습니다, 현재 롯데카드 사외이사로 경영전반에 대한 이해도가 높으며, 이를 기반으로 당사의 비전 실현과 미래 성장에 필요한 새로운시각과 가치를 이사회에 제시해 줄 수 있을 것으로 기대합니다.

- 이재혁 후보자

사외이사 이재혁 후보자는 상장회사에 관한 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사경영전반에 폭넓은 이해도를 보유하고 있어, 당사 사외이사 역임을 통해 기업성장에 큰 도움을 줄 것으로 판단됩니다.

- 서상병 후보자

사외이사 서상병후보자는 위스콘신대학교 경영대학 교수로서 Finance 분야 전문가 입니다. 재무분야 및 경영전반에 대한 이해도가 높으며, 이를 기반으로 당사의 비전 실현과 미래 성장에 필요한 새로운시각과 가치를 이사회에 제시해 줄 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서 제66기 확인서(이용규 사외이사).jpg 제66기 확인서(이용규 사외이사)

제66기 확인서(이재혁 사외이사).jpg 제66기 확인서(이재혁 사외이사)

제66기 확인서(서상병 사외이사).jpg 제66기 확인서(서상병 사외이사)

※ 기타 참고사항

감사위원회 위원 이용규, 이재혁, 서상병 후보자 승인받고자 하는 임기는 3년임.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
실제 지급된 보수총액	1,869,606,000
최고한도액	5,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제7호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건

나. 의안의 요지

주주가치 제고를 위한 지속가능하고 안정적인 배당정책 수립과 배당재원 마련을 위해, 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여 회사에 적립된 자본준비금 114,409,082,689원 중 64,008,937,689원을 감액하고 이익잉여금으로 전환하여배당가능이익을 확보하고자 함.※ 근거법령상법 제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026.03.112주전 통지

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 11일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였습니다.제66기 정기주주총회 이후 해당 사업보고서 및 감사보고서에 변경된 사항이 있거나오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 정정보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 의결권 행사방법에 관한 사항

1) 주주님께서 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

2) 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주총 소집통지서, 신분증

나. 대리행사 : 주총 소집통지서,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명1통), 대리인의 신분증

□ 주주총회 집중일 개최 사유신고 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하였고, 2026년 3월 26일(목) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.