SINDOH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 11, 2020

신도리코/주주총회소집결의/(2020.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 성동구 성수이로 24길3 (주)신도리코 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임 보고   ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제60기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 (배당금 : 1주당 1,000원) 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 3명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황성식	1956-07	3	신규선임	- 삼일회계법인 부대표 - 삼천리 사장 - (주)신도리코 부회장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병철	1959-04	3	재선임	- 동국대학교 경영대학 학장 - 한국인사조직학회 회장 - 동국대학교 경영대학 교수(現)	와이비엠넷 사외이사
김갑순	1965-11	3	신규선임	- 한국거래소 코스닥시장 공시위원장 - 한국회계학회 부회장 - 동국대학교 경영대학 교수(現)	키움투자자산운용 사외이사인 감사위원
신재용	1972-02	3	신규선임	- 위스콘신매디슨대 회계학교 겸임교수 - 삼일회계법인 저명교수 - 서울대학교 경영대학 교수(現)	현대중공업지주 사외이사인 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이병철	1959-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 동국대학교 경영대학 학장 - 한국인사조직학회 회장 - 동국대학교 경영대학 교수(現)
김갑순	1965-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국거래소 코스닥시장 공시위원장 - 한국회계학회 부회장 - 동국대학교 경영대학 교수(現)
신재용	1972-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 위스콘신매디슨대 회계학교 겸임교수 - 삼일회계법인 저명교수 - 서울대학교 경영대학 교수(現)