SINDOH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 8, 2019

신도리코/주주총회소집결의/(2019.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		서울특별시 성동구 성수이로 24길3 (주)신도리코 대강당
4. 의안 주요내용		제1호의안 : 제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 (배당금 : 1주당 1,600원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 보고사항 - 제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 - 이사의 업무보고
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우석형	1955-07	3	재선임	- (주)신도리코 대표이사 - (주)신도리코 대표이사 회장(現)
이병백	1957-04	3	재선임	- (주)신도리코 부사장 - (주)신도리코 R&D/영업본부 대표이사(現)
권오성	1958-01	3	재선임	- (주)신도리코 전무이사 - (주)신도리코 생산/지원본부 대표이사(現)