SINDOH CO.,LTD — AGM Information 2025

Feb 28, 2025

신도리코/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-11
3. 정정사유	김갑순 사외이사 일신상의 사유로 인한 중도 퇴임(25/3/25)에 따른 주주총회 의안 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안	2. 상정의안 제1호 의안 : 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(배당금 : 1주당 1,500원) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김희수 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김용기 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	2. 상정의안 제1호 의안 : 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(배당금 : 1주당 1,500원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김희수 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김용기 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 이재혁 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이재혁 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
[이사선임 세부내역]	김희수, 김용기	김희수, 김용기, 이재혁
[감사위원선임 세부내역]	-	이재혁

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 성동구 성수이로24길 3 (주)신도리코 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 상정의안 제1호 의안 : 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(배당금 : 1주당 1,500원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김희수 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김용기 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 이재혁 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이재혁 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김희수	1966-09	3	신규선임	- 주식회사 신도리코 Solution사업부장 - (現) 주식회사 신도리코 국내영업본부장
김용기	1972-06	3	신규선임	- 주식회사 신도리코 해외영업부장 - (現) 주식회사 신도리코 해외영업본부장
이재혁	1973-01	1	신규선임	- 한국거래소 상장공시위원회 위원 - (現) 한국상장사협의회 전무 - (現) 한국상사판례학회 부회장 - (現) 한국회계정보학회 부회장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이재혁	1973-01	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국거래소 상장공시위원회 위원 - (現) 한국상장사협의회 전무 - (現) 한국상사판례학회 부회장 - (現) 한국회계정보학회 부회장