SINDOH CO.,LTD — AGM Information 2022

Feb 11, 2022

신도리코/주주총회소집결의/(2022.02.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-02-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.02.09
3. 정정사유	주주제안으로 인한 정정공시
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안의 주요내용	2. 상정의안 제1호 의안 : 제62기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(배당금 : 1주당 1,500원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 후보 : 우석형 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	2. 상정의안 제1호의안 : 제62기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당 승인의 건 제1-1호의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-2호의안 : 제62기 이익배당 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제1-2-1호의안 : 현금배당 주당 1,500원(이사회안) 제1-2-2호의안 : 현금배당 주당 3,000원(주주제안) 제2호의안 :: 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) - 후보 : 우석형 제4호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(주주제안) - 후보 : 이희숙 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회 결의일	2022.02.09	2022.02.11
6. 투자판단과 관련한 주요사항	­ 코로나19에 따른 우발상황 발생시 제62기 정기주주총회 소집 일시, 장소 등 세부 변경 사항 승인 권한을 다음의 범위 내에서 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시 제출함. 1) 변경 개최일시 : 당초 결의한 주주총회일로부터 일주일 이내 2) 변경 개최장소 : 정관상 본점 소재지 이내	- 제1-2-1호와 제1-2-2호 의안에 대하여 의사를 표명하시되, 각 의안은 택일적이면 양립 가능하지 않으므로 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다 ­ 코로나19에 따른 우발상황 발생시 제62기 정기주주총회 소집 일시, 장소 등 세부 변경 사항 승인 권한을 다음의 범위 내에서 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시 제출함. 1) 변경 개최일시 : 당초 결의한 주주총회일로부터 일주일 이내 2) 변경 개최장소 : 정관상 본점 소재지 이내

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울특별시 성동구 성수이로 24길3 (주)신도리코 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 상정의안 제1호의안 : 제62기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당 승인의 건 제1-1호의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-2호의안 : 제62기 이익배당 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제1-2-1호의안 : 현금배당 주당 1,500원(이사회안) 제1-2-2호의안 : 현금배당 주당 3,000원(주주제안) 제2호의안 :: 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) - 후보 : 우석형 제4호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(주주제안) - 후보 : 이희숙 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1-2-1호와 제1-2-2호 의안에 대하여 의사를 표명하시되, 각 의안은 택일적이면 양립 가능하지 않으므로 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다 ­ 코로나19에 따른 우발상황 발생시 제62기 정기주주총회 소집 일시, 장소 등 세부 변경 사항 승인 권한을 다음의 범위 내에서 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시 제출함. 1) 변경 개최일시 : 당초 결의한 주주총회일로부터 일주일 이내 2) 변경 개최장소 : 정관상 본점 소재지 이내
※ 관련공시	2022-02-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우석형	1955-07	3	재선임	- (前) ㈜신도리코 대표이사 - (現) ㈜신도리코 이사회 의장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이희숙	1962-08	3	신규선임	- (前)한국얀센 재무팀장 - (前)㈜ 머크코리아 전무(파이낸스파이낸스) - (前)한국 유에스지 보랄 ㈜ (구Lafarge) CFO, VP - (前)숭의 여대여대/부천대 조교수 - (前)㈜바이옥스 CFO - (現)Hee(喜 ) & Partners CEO	Hee(喜 ) & Partners CEO

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이희숙	1962-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (前)한국얀센 재무팀장 - (前)㈜ 머크코리아 전무(파이낸스파이낸스) - (前)한국 유에스지 보랄 ㈜ (구Lafarge) CFO, VP - (前)숭의 여대여대/부천대 조교수 - (前)㈜바이옥스 CFO - (現)Hee(喜 ) & Partners CEO