SINBON Electronics — AGM Information 2025

Mar 6, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3023 信邦　公司提供

序號	2	發言日期	114/03/06	發言時間	16:08:33
發言人	張集州	發言人職稱	處長	發言人電話	02-26989999
主旨	公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/06
說明	1.董事會決議日期:114/03/06 2.股東會召開日期:114/05/27 3.股東會召開地點: 信邦電子股份有限公司新時代會議室(新北市汐止區新台五路一段79號4樓之13) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業概況報告。 (2)113年度審計暨風險委員會查核報告。 (3)本公司發行國內第八次無擔保轉換公司債報告。 (4)113年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度決算表冊暨合併決算表冊案。 (2)113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2) 本公司配合100%之子公司睿信電子(股)公司(以下簡稱睿信)未來申請股票上市　 (櫃)計畫，擬辦理對睿信釋股作業暨放棄參與睿信之現金增資計畫案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/29 12.停止過戶截止日期:114/05/27 13.其他應敘明事項: 1、本公司採用電子投票作為股東表決權行使管道之一 2、本公司國內第八次無擔保轉換公司債停止轉換期間為114/03/29~114/05/27， 債券持有人如擬申請轉換，最遲應於114/03/27向往來證券商辦理轉換手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.