Simplatform Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 심플랫폼 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 심플랫폼주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 226 (가산동, 에이스하이엔드타워5차) 2003호전화번호: 02-6925-4334
작 성 자:	성 명: 유상재부서 및 직위: 경영지원본부 / 상무이사전화번호: 02-6925-4334

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)심플랫폼본인2026.03.112026.03.312026.03.14위탁주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)심플랫폼보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

임대근최대주주보통주2,025,39631.70대표이사-강태신특수관계인보통주234,6003.67등기임원-기상서특수관계인보통주14,2800.22등기임원-2,274,27635.59-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주) 소유주식수 및 소유비율은 2025년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김민상보통주19,000 직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)엔비파트너스법인보통주--수탁인-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)엔비파트너스김태범경기도 안양시 만안구 전파로44번길 57, 214-9호의결권 위임장 수령02-6013-8288

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026.03.112026.03.142026.03.302026.03.31

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 기준일(2025년 12월 31일 현재) 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제15기 정기주주총회(2026년 3월 31일)의 원할한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)심플랫폼https://www.simplatform.com/ko/ir/e-notices.htmlNEW/IR → 전자공고

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자(주주)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 - 우편접수처ㆍ주소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 226 에이스하이엔드타워5차 1701호 ㈜심플랫폼 경영지원본부ㆍ전화번호: 02-6925-4334ㆍ팩스번호: 02-567-1172ㆍ접수기간: 2026년 3월 30일(월)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 31일 오전 10시서울특별시 금천구 가산디지털1로 168 A동 306호 (세미나실)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 당사는 자체 개발한 IoT 및 AI 기술을 기반으로 한 산업용 AX 플랫폼 "NUBISON AX"를 운영하고 있으며, 산업용 장비와 연계하여 데이터를 수집하고, 이를 인공지능과결합함으로써 산업현장의 AI 전환(AX)을 지원하는 사업을 전개하고 있습니다.당사의 산업 전문 AX 플랫폼 누비슨(NUBISON)은 피지컬 AI를 기반으로 제조 혁신을 지원합니다. 검토부터 구현, 운영까지의 AX의 핵심 기능을 전 과정에 거쳐 클라우드/온프레미스로 제공하고 있습니다.기존 산업 현장에서 AX 플랫폼을 도입할 경우, ① IoT 파트(디바이스에서 데이터를 수집), ② AI 파트(데이터 전처리부터 서비스 인터페이스 개발을 수행), ③ SI 파트(디바이스 관리 및 하드웨어 연동을 포함한 AX 서비스 개시) 등 각기 다른 사업자가 투입되어 고비용 및 복합 구조가 불가피했습니다.반면, 당사의 "NUBISON AX" 플랫폼은 데이터 수집부터 분석, AI 기반 예지보전 및 이상탐지 등 운영주기를 아우르는 기능을 통합 솔루션 형태로 제공합니다. 이를 통해 고객의 도입 비용과 시간을 획기적으로 절감하고 운영상의 복잡성을 개선하였습니다. 나아가 모든 산업 장비에 대한 범용적 데이터 수집 및 요소 공용화 기술을 구현하여 다양한 산업 분야에 적용 가능하며, 산업 현장에 최적화된 AI 전환을 실현하는 높은 확장성과 적용 유연성을 차별화된 경쟁력으로 보유하고 있습니다.

당사의 차별화된 기술력은 다양한 산업 현장에서 실질적인 성과로 입증되고 있습니다.반도체, 디스플레이, 2차전지 등 초정밀 산업 현장에 플랫폼을 도입하여 설비 및 센서에서 수집된 온도, 압력, 전압, 전류 등의 시계열 데이터를 Thing Driver 기술로 수집 및 저장합니다. 여기에 산업 특화 AI 모델을 적용하여 설비의 이상을 탐지 및 예측하고, 검사 장비의 이미지 데이터에 비전 AI 기술을 적용함으로써 품질 불량 판정, 진성ㆍ가성 결함 구분 등을 수행하였습니다. 이를 통해 수율 향상과 생산 효율 증대 등의 성과를 거두며 기술 경쟁력을 입증하였습니다.

초정밀산업 도입사례.jpg 초정밀산업 도입사례

사고예방 및 안전관리 분야에서는 전산실, 데이터센터 등 밀폐 공간에서 발생할 수 있는 전력, 온도, 습도 등의 이상 징후를 사전에 감지하는 AI 기반 산업안전 솔루션을제공합니다. 현장의 다양한 데이터를 실시간으로 수집한 뒤, CCTV 영상은 비전 AI, 온도ㆍ진동 데이터는 시계열 이상 탐지 AI, 전력 데이터는 패턴 분석 AI로 각각 처리합니다. 이렇게 분석된 결과를 멀티모달 기반의 통합 위험 감지 체계로 결합하여 실시간 경보 및 설비 제어 명령으로 즉시 전달함으로써, 단일 채널 대비 높은 정확도와 신뢰도를 확보하고 이상상황 발생 시 지연없는 대응과 사고 예방을 가능하게 합니다.

산업안전 솔루션.jpg 산업안전 솔루션

이외에도 당사는 AX 플랫폼을 활용하여 소 도체 등심을 AI가 자동 분석하는 기술을 개발하였으며, 축산물품질평가원 등 유관기관과 협력하여 전국 도축장에 실제 적용하고 있습니다. 기존에는 등급 판정자의 수작업으로 인한 품질 편차가 발생하였으나, 비전 AI를 통해 등심 단면의 근내지방도와 등지방 영역을 정밀 측정함으로써 일관되고 정량적인 품질 평가체계를 구현하였습니다. 플랫폼 도입 결과 건당 평가시간이 30초 이상에서 8초 이내로 단축되어 275% 이상의 업무효율 향상을 달성하였으며, 평가자의 피로도 감소와 함께 동일 기준 적용을 통해 평가의 객관성과 일관성이 강화되었습니다. 당사는 이 성과를 기반으로 돼지 등 타 축종으로 적용 범위를 확대하고 전국 모든 도축장에 100% 도입하는 것을 목표로 하고 있습니다.스포츠 분야에는 AI 코칭 솔루션을 장애인 배드민턴 국가대표팀에 시범 도입하며 사업 영역을 확장했습니다. 스켈레톤 트래킹 기술로 타구 위치, 동작, 플레이 패턴 등을 AI가 정밀 분석하고, 동작, 기술, 경기전략을 수치와 시각 자료로 제시하여 과학적인 데이터를 통한 훈련 효율성 극대화를 실현하였습니다. 더 나아가, 11개 주력 종목 선수들의 훈련, 경기력, 건강 데이터를 통합 관리하는 플랫폼을 제공하여 효율적이고 체계적인 훈련 환경을 구축했습니다.

당사의 NUBISON AX 플랫폼은 AI 컨설팅ㆍ클라우드 운영ㆍ플랫폼 관리ㆍ모델 업데이트까지 선순환 구조로 이어지는 지속형 수익 모델로 확장해 나가고 있습니다. 앞으로도 첨단 IT 산업의 고난이도 공정에서 축적한 기술력과 검증된 레퍼런스를 기반으로 헬스케어, 농업, 스포츠 등 다양한 산업으로 적용 영역을 확대하여 사업 포트폴리오의 안정성과 성장성을 높여나갈 계획입니다.

(2) 시장의 특성 국내 산업 AX 시장 역시, 기업들이 자원 활용의 효율성과 효과성을 높이고 업무 프로세스를 최적화하며 품질을 향상시키고자 하는 수요가 커지면서 AX 도입이 가속화되고 있습니다. 기술의 유연성을 바탕으로 제조업, 농업, 공공, 헬스케어, 물류, 소매, 스포츠 등 다양한 산업에서 AX 적용 사례가 증가하고 있으며, 특히 제조 분야에서는 기계 검사 및 예지 보전 영역에서 AX 기술 도입이 활발히 이뤄지고 있습니다. 반도체, 2차 전지, 디스플레이와 같은 고위기술 산업군에서는 산업용 AX 도입 효과가 이미 검증되고 있으며, 이에 따라 향후 난이도가 낮은 중위 및 저위 기술산업군으로도 AI 전환이 본격화될 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.상세한 주석사항 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 감사보고서는 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정이므로, 해당 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

<재 무 상 태 표>
제 15(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 14(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기말	제 14(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산	15,103,131,188	5,725,560,239
현금및현금성자산	5,179,336,080	526,959,601
단기금융상품	4,000,000,000	-
매출채권	3,382,525,579	3,246,625,986
기타유동금융자산	115,702,761	29,918,700
기타유동자산	2,415,763,528	1,921,952,152
당기법인세자산	9,803,240	103,800
Ⅱ. 비유동자산	4,431,000,114	1,569,899,641
당기손익-공정가치측정금융자산	117,183,475	16,866,302
기타비유동금융자산	278,451,727	185,324,342
기타비유동자산	67,692,313	73,509,021
유형자산	252,327,671	70,717,542
사용권자산	748,874,013	150,752,368
무형자산	2,966,470,915	1,072,730,066
자산총계	19,534,131,302	7,295,459,880
부채
Ⅰ. 유동부채	3,067,244,515	3,356,797,492
매입채무및기타채무	1,923,356,271	448,461,302
단기차입금	-	2,000,000,000
리스부채	523,075,632	119,423,739
기타유동금융부채	29,815,675	23,866,190
기타유동부채	590,996,937	765,046,261
Ⅱ. 비유동부채	1,677,853,795	1,152,149,879
리스부채	200,698,385	25,816,511
순확정급여부채	1,477,155,410	1,126,333,368
부채총계	4,745,098,310	4,508,947,371
자본
Ⅰ. 자본금	3,195,441,500	2,593,923,500
Ⅱ. 자본잉여금	29,280,781,175	13,778,574,718
Ⅲ. 기타자본항목	1,278,512,039	2,807,266,752
Ⅳ. 결손금	(18,965,701,722)	(16,393,252,461)
자본총계	14,789,032,992	2,786,512,509
부채와자본총계	19,534,131,302	7,295,459,880

<포 괄 손 익 계 산 서>
제 15(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기	제 14(전) 기
Ⅰ. 영업수익	10,404,472,896	7,227,053,902
Ⅱ. 영업비용	13,073,344,780	7,369,977,828
Ⅲ. 영업손실	(2,668,871,884)	(142,923,926)
금융수익	172,553,913	11,919,204
금융비용	37,626,202	7,895,889,400
기타수익	170,832	5,321,444
기타비용	15	600,007
Ⅳ. 법인세비용차감전순손실	(2,533,773,356)	(8,022,172,685)
법인세비용	-	-
Ⅴ. 당기순손실	(2,533,773,356)	(8,022,172,685)
Ⅵ. 기타포괄손익	(38,675,905)	(145,945,886)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여제도의 재측정요소	(38,675,905)	(145,945,886)
Ⅶ. 총포괄손익	(2,572,449,261)	(8,168,118,571)
Ⅷ. 주당순손실
기본주당순손실	(416)	(1,615)
희석주당순손실	(416)	(1,615)

자 본 변 동 표
제 15(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	총 계
2024.01.01(전기초)	520,939,500	3,198,697,685	2,732,372,002	(8,225,133,890)	(1,773,124,703)
총포괄손익 :
당기순손실	-	-	-	(8,022,172,685)	(8,022,172,685)
순확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(145,945,886)	(145,945,886)
소유주와의 거래 등 :
무상증자	1,562,818,500	(1,573,718,500)	-	-	(10,900,000)
전환권행사	496,160,000	11,974,542,924	-	-	12,470,702,924
유상증자	14,005,500	179,052,609	-	-	193,058,109
주식보상비용	-	-	74,894,750	-	74,894,750
2024.12.31(전기말)	2,593,923,500	13,778,574,718	2,807,266,752	(16,393,252,461)	2,786,512,509
2025.01.01(당기초)	2,593,923,500	13,778,574,718	2,807,266,752	(16,393,252,461)	2,786,512,509
총포괄손익 :
당기순손실	-	-	-	(2,533,773,356)	(2,533,773,356)
순확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(38,675,905)	(38,675,905)
소유주와의 거래 등 :
유상증자	473,800,000	12,878,414,760	-	-	13,352,214,760
주식선택권 행사	127,718,000	2,623,791,697	(1,535,696,574)	-	1,215,813,123
주식보상비용	-	-	6,941,861	-	6,941,861
2025.12.31(당기말)	3,195,441,500	29,280,781,175	1,278,512,039	(18,965,701,722)	14,789,032,992

현 금 흐 름 표
제 15(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기		제 14(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(760,913,604)		(1,992,678,507)
영업활동에서 창출된 현금흐름	(772,742,584)		(1,932,059,277)
이자의 수취	63,388,512		575,790
이자의 지급	(41,860,092)		(67,109,460)
법인세의 환급(납부)	(9,699,440)		5,914,440
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(6,783,591,273)		(536,153,922)
단기금융상품의 증가	(4,000,000,000)		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(100,166,250)		-
임차보증금의 감소	70,000,000		10,000,000
임차보증금의 증가	(150,000,000)		-
기타보증금의 감소	21,590,000		-
기타보증금의 증가	(40,260,000)		-
유형자산의 취득	(244,334,536)		(15,184,673)
무형자산의 취득	(2,325,454,545)		(507,500,000)
장기선급금의 증가	(14,965,942)		(23,469,249)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		12,196,881,356		2,051,206,963
유상증자	13,352,214,760		193,058,109
주식선택권 행사	1,215,813,123		-
단기차입금의 차입	-		2,000,000,000
단기차입금의 상환	(2,000,000,000)		-
신주발행비	-		(10,900,000)
리스부채의 상환	(371,146,527)		(130,951,146)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III+IV)		4,652,376,479		(477,625,466)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		526,959,601		1,004,585,067
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산		5,179,336,080		526,959,601

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 15(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
(단위: 천원)

구 분	당기		전기
처리예정일: 2026년 3월 31일		처리확정일: 2025년 3월 31일
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Ⅰ. 미처리결손금		18,965,702		16,393,252
전기이월 미처리결손금	16,393,252		8,225,134
당기순손실	2,533,774		8,022,173
순확정급여부채의 재측정요소	38,676		145,945
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월 미처리결손금		18,965,702		16,393,252

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조(신주인수권) ② <기재 생략> 1. 발행하는 주식총수 의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. <기재 생략> 3. <기재 생략> 4. 발행하는 주식총수 의 100분의 20 범위 내에서 「상법」 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. <기재 생략> 6. 발행하는 주식총수 의 100분의 20 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우 <이하 생략>	제9조(신주인수권) ② <현행과 같음> 1. 발행주식총수 의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. <현행과 같음> 3. <현행과 같음> 4. 발행주식총수 의 100분의 20 범위 내에서 「상법」 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. <현행과 같음> 6. 발행주식총수 의 100분의 20 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우 <이하 생략>	문구 명확화 문구 명확화 문구 명확화
제10조(주식매수선택권) ① 회사는 「 벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따라 설립 또는 기술·경영의 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 자에게 주주총회의 특별결의를 통해 미리 정한 가격(이하 ‘행사가격’이라 한다)으로 신주를 매수할 수 있는 권리나 그 밖에 회사의 주식을 매수할 수 있는 권리(이하 ‘주식매수선택권’이라 한다)을 부여할 수 있다. <이하 생략>	제10조(주식매수선택권) ① 회사는 「 벤처기업육성에 관한 특별법」에 따라 설립 또는 기술·경영의 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 자에게 주주총회의 특별결의를 통해 미리 정한 가격(이하 ‘행사가격’이라 한다)으로 신주를 매수할 수 있는 권리나 그 밖에 회사의 주식을 매수할 수 있는 권리(이하 ‘주식매수선택권’이라 한다)을 부여할 수 있다. <이하 생략>	개정 법령 반영(벤처기업법)
제13조의2(주주명부) ① <기재 생략> <신설> ② 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.	제13조의2(주주명부) ① <현행과 같음> ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.	전자증권법에 따라 소유자명세를 요청할 수 있는 근거 마련 항번 변경
제15조(전환사채의 발행) ① <기재 생략> 1. <기재 생략> 2. 상법」 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 <이하 생략>	제15조(전환사채의 발행) ① <현행과 같음> 1. <현행과 같음> 2. 「 상법」 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 <이하 생략>	오타 수정
제20조(소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주 전에 주주에게 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. ② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적 사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문 및 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 개별 소집통지에 갈음할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명 · 약력 등 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. <이하 생략>	제20조(소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 주주총회일 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. ② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문 및 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. <이하 생략>	문구 명확화 문구 명확화 문구 명확화
제26조(의결권의 대리행사) ① <기재 생략> ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조(의결권의 대리행사) ① <현행과 같음> ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상장회사 표준 정관을 고려하여조문 정비
제 5 장 임원과 이사회	제 5 장 이사 · 이사회 · 대표이사	조문 정비
제29조(이사의 원수) 회사의 이사는 3인 이상으로 한다.	제29조(이사의 원수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다 .	상법 개정 내용 반영
제33조 (대표이사의 선임) 대표이사는 회사를 대표하고 대표이사가 수명일 때는 각자 회사를 대표하되 이사회 결의로 공동대표규정을 정할 수 있다.	제33조( 대표이사) ① 대표이사는 이사회에서 선임한다. 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. ② 대표이사가 수명일 때는 각자 회사를 대표하되, 이사회 결의로 공동으로 회사를 대표하게 할 수 있다.	상장회사 표준 정관을 고려하여조문 정비
제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사 를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. <이하 생략>	제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 하며 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. <이하 생략>	상법 개정 내용 반영
제36조(이사의 보수 및 퇴직금) ① <기재 생략> ② 이사의 퇴직금은 주주총회에서 정하는 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제36조(이사의 보수 및 퇴직금) ① <현행과 같음> ② 이사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	문구 명확화
제 39조의2 (위원회)	제 40 조(위원회)	조번 변경
제49조(외부감사인의 선임) 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제49조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	상장회사 표준 정관을 준용하여조문 정비
<신설>	부칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 일부개정 시행한다. 제2조 (독립이사에 관한 적용례) ① 제29조의 개정규정은 2026년 7월 22일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.07.22.> 보칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.	시행일을 명시 상법 개정사항별 시행시기에 따라 경과조치를 마련

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
임대근	1978-06-10	사내이사	해당사항 없음	최대주주 본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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임대근	심플랫폼대표이사	'98.03~'08.02'11.05~'11.11'11.12~ 현재	- 서울대 자연과학부 학사 - 지에이치모바일 대표이사 - 심플랫폼 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임대근	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

임대근 후보자는 사내이사 후보자이므로 해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사의 설립자이자 기술총괄 대표이사로서, 당사가 영위하는 핵심 사업과 기술 분야에 대한 깊은 이해와 탁월한 전문성을 보유하고 있습니다. 급변하는 기술 환경 속에서 회사의 기술적 경쟁력을 확보하고 중장기 R&D 로드맵을 주도하여, 지속 가능한 성장을 견인할 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서 확인서 - 임대근.jpg 확인서 - 임대근

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) - 제16기, 2026년

이사의 수 (사외이사수)	6명( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기) - 제15기, 2025년

이사의 수 (사외이사수)	6명( 2명 )
실제 지급된 보수총액	664백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) - 제16기, 2026년

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기) - 제15기, 2025년

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.